证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020-006
吉林电力股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2020年 3 月 13 日以书面送达方式发出。
2. 吉林电力股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2020 年 3
月 25 日以通讯会议方式召开。
3.公司应参加表决的董事 9 人，实参加表决的董事 9 人。
4.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2019 年度董事会工作报告
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2019 年度董
事会工作报告。本议案需提交股东大会审议，同意提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）公司 2019 年度总经理工作报告
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2019 年度总
经理工作报告。
（三）独立董事 2019 年度述职报告
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，听取了公司独立董事 2019
年度述职报告。同意向公司 2019 年度股东大会报告。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。
（四）公司 2019 年度财务决算报告
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2019 年度财
务决算报告。本议案需提交股东大会审议，同意提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
截至 2019 年末，公司资产总额 422.41 亿元，负债总额 315.70 亿
元，所有者权益 106.71 亿元，资产负债率 74.74%；2019 年实现营业
收入 84.54 亿元，营业成本 65.47 亿元，毛利率 22.56%；税金及附加
0.8 亿元；管理费用 1.03 亿元；财务费用 13.07 亿元；资产减值损失
0.74 亿元；其他收益 0.76 亿元；投资收益-0.22 亿元；营业外收支净
额 1.49 亿元；利润总额 5.09 亿元，实现净利润 4.02 亿元，归属于母
公司净利润 1.48 亿元。
按总股本 2,146,313,980 股计算，实现每股收益 0.07 元，归属于
母公司股东的每股净资产 3.45 元。
（五）公司 2019 年度利润分配预案
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2019 年度利
润分配预案。本议案需提交股东大会审议，同意提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
公司 2019 年度净利润 401,928,449.06 元，归属于母公司净利润
147,650,375.29 元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.07 元，归属于母公司股东的每股净资产 3.45 元。
2019 年初，公司未分配利润-534,574,289.98 元，本期增加104,163,120.50 元，主要系本年归属于母公司股东净利润、处置其他权益工具投资将其他综合收益转入未分配利润，2019 年末可供分配利润为-430,411,169.48 元，可供分配利润为负。公司 2019 年度拟不分配股利，不转增股本。
（七）公司 2019 年年度报告及摘要
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2019 年年度
报告及摘要。本议案需提交股东大会审议，同意提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2019 年年度报告》（2020-008）和《吉林电力股份有限公司 2019年年度报告摘要》（2020-009）。
（八）公司 2020 年度投资计划的议案
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2020 年度投
资计划的议案。2020 年公司计划总投资为 189,938 万元，其中基本建
设计划投资 88,186 万元（新能源项目 10 个）；并购计划投资 72,082
万元（光伏项目 2 个）；技术改造 25,742 万元（火电投资计划火电投资计划 20,244 万元，新能源投资计划 5,252 万元，协调产业投资计划246 万元）；科技与信息化建设：3,928 万元。
本议案需提交股东大会审议，同意提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
（九）公司 2020 年度融资计划议案
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2020 年度融
资计划议案，拟计划融资金额 339.77 亿元。本议案需提交股东大会审议，同意提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2020 年度融资计划公告》（2020-010）
（十）关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案
关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，7 名非关联董事一致同意通过了《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》，同意公司 2020 年度在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过 25 亿元人民币，贷款额度不超过 80 亿元人民币（其中委托贷款额度不超过 50 亿元人民币）。本议案需提交股东大会审议，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。
独立董事认为：公司利用国家电投集团财务有限公司的金融平台，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，符合公司的利益。由国家电投集团财务有限公司提供相关金融服务的行为属于关联交易，关联交
方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，定价公允，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存、贷款业务的关联交易公告》（2020-011）
（十一）关于国家电投集团财务有限公司风险评估报告的议案
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于国家电投
集团财务有限公司风险评估报告的议案》。
独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对国家电投集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了国家电投集团财务有限公司截止
到 2019 年 12 月 31 日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理
状况，未发现国家电投集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷。公司在国家电投集团财务有限公司的资金是安全的。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国家电投集团财务有限公司审核报告 2019 年度》（信会师报字[2020]第 ZG24112 号）。
（十二）关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案
关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，7 名非关联董事一致同意通过了《关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案》，同意公司及所管单位与中电投融
和融资租赁有限公司开展金额不超过 50 亿元的融资租赁等金融业务。本议案需提交股东大会审议，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。
独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避，公司及所管单位与中电投融和融资租赁有限公司开展租赁等金融业务，可以实现融资多元化，确保资金供应安全。该关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于保障公司生产经营、项目建设资金需求。本次交易是按照市场价格，客观公允，并经双方协商确定，交易条件公平、合理，不存在损害公司及其他股东行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与中电投融和租赁有限公司办理租赁业务的关联交易公告》（2020-012）
（十三）关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的议案
关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，7 名非关联董事一致同意通过了《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的议案》，同意公司及所管单位与国核商业保理股份有限公司开展金额不超过 40 亿元的保理等金融业务。本议案需提交股东大会审议，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。
独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避，公司及所管单位与国核商业保理股份有限公司开展保理等金融业务，可以实现融资多元化，确保资金供应安全。该关联交易是为
了满足公司正常生产经营需要，有利于降低资金成本、保障公司生产经营、项目建设资金需求。本次交易是按照市场价格，客观公允，并经双方协商确定，交易条件公平、合理，不存在损害公司及其他股东行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的关联交易公告》（2020-013）
（十四）关于公司 2019 年度内部控制评价情况的议案
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2019 年度内
部控制评价报告。
独立董事认为：公司已建立的内部控制体系是健全的，符合国家有关法律法规、部门规章的规定。公司内部控制已涵盖了生产、经营、管理的各个环节，公司各项重点活动严格按照公司内部控制各项制度的规定执行。公司 2019 年度建立了内部控制缺陷认定标准，内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
（十五）公司 2020 年度预计日常关联交易事项的议案
15.1 关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案
关联董事才延福先生、高平先生、周博潇先生、何宏伟先生、吕峰先生和牛国君先生在表决该议案时，进行了回避，3名非关联董事一致通过了《关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案》。2020
年预计交易金额不超过32,750万元。
独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避。吉林省博大生化有限公司是目前公司最大的工业蒸汽客户，该关联交易有利于扩大公司在吉林市工业蒸汽市场份额，提高热力收入；关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易行为遵循了平等自愿的原则，按市场化确定价格，定价公允，不影响公司独立性。
15.2 关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股公司煤炭的议案
关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，7名非关联董事一致同意《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股公司煤炭的议案》，同意公司从内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股公司——扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司采购原煤，预计2020年采购金额不超过147,100万元。
独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避。
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