吉林电力股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案；
2、本次年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进
行。
二、会议召开情况
1、会议日期：
现场会议召开时间为：2012 年 5 月 8 日（星期二）上午 9:30
时。
网络投票时间为：2012 年 5 月 7 日—2012 年 5 月 8 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2012 年 5 月 8 日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00
（2）通过互联网投票系统投票
2012 年 5 月 7 日下午 15：00 至 2012 年 5 月 8 日下午 15：00
的任意时间
2、现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司第三会议室。
3、会议召集人
1
吉林电力股份有限公司第六届董事会。
4、会议主持人
公司董事长周世平先生主持了本次会议。
5、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 55
人，代表股份股 221,092,673 股，占公司有表决权总股份的 26.35%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 20 人，代表股份有表决
权股份 218,865,304 股，占公司有表决权总股份的 26.08 %。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 35 人，代表有表决权股份
2,227,369 股，占公司有表决权总股份的 0.27%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事和公司法律顾问出席了本次会议，公司高级管
理人员列席了本次会议。
四、议案表决结果
（一）审议《2011 年度董事会工作报告》
表决情况：本项议案有表决权的股数为 221,092,673 股。
同意票 220,176,340 股，占出席会议有效表决股数 99.59%；反
对票 862,333 股，占出席会议有效表决股数 0.39%；弃权票 54,000
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股，占出席会议有效表决股数 0.02%。
表决结果：
通过了《2011 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2011 年度监事会工作报告》
表决情况：本项议案有表决权的股数为 221,092,673 股。
同意票 220,166,340 股，占出席会议有效表决股数 99.58%；反
对票 872,333 股，占出席会议有效表决股数 0.39%；弃权票 54,000
股，占出席会议有效表决股数 0.02%。
表决结果：通过了《2011 年度监事会工作报告》。
（三）听取《2011 年度独立董事述职报告》
表决情况：本项议案有表决权的股数为 221,092,673 股。
同意票 220,176,340 股，占出席会议有效表决股数 99.59%；反
对票 862,333 股，占出席会议有效表决股数 0.39%；弃权票 54,000
股，占出席会议有效表决股数 0.02%。
表决结果：通过了《2011 年度独立董事述职报告》。
（四）审议《2011 年度财务决算报告》
表决情况：本项议案有表决权的股数为 221,092,673 股。
同意票 220,166,340 股，占出席会议有效表决股数 99.58%；反
对票 880,933 股，占出席会议有效表决股数 0.40%%；弃权票 45,400
股，占出席会议有效表决股数 0.02%。
表决结果：通过了《2011 年度财务决算报告》。
（五）审议《2011 年度利润分配预案》
表决情况：本项议案有表决权的股数为 221,092,673 股。
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同意票 220,174,940 股，占出席会议有效表决股数 99.58%；反
对票 899,233 股，占出席会议有效表决股数 0.41%；弃权票 18,500
股，占出席会议有效表决股数 0.01%。
表决结果：通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，2011 年
年初未分配利润为-195,041,495.15 元，加上本年归属母公司所有者
的净利润转入 13,529,771.34 元，2011 年年末可供分配利润为
-181,511,723.81 元。公司 2011 年度拟不分配股利，不转增股本。
（六）审议《公司 2011 年年度报告及摘要》
表决情况：本项议案有表决权的股数为 221,092,673 股。
同意票 220,166,340 股，占出席会议有效表决股数 99.58%；反
对票 887,233 股，占出席会议有效表决股数 0.40%；弃权票 39,100
股，占出席会议有效表决股数 0.02%。
表决结果：通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》。
（七）审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务
的议案》
表决情况：公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决，
本项议案有表决权的股数为 6,429,619 股。
同意票 5,551,886 股，占出席会议有效表决股数 86.35%；反对
票 847,233 股，占出席会议有效表决股数 13.18%；弃权票 30,500 股，
占出席会议有效表决股数 0.47%。
通过了《关于与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议
案》。同意公司通过财务公司办理公司系统的存款、贷款等金融业
务，在其结算户上的日最高存款余额不超过 15 亿元人民币，贷款不
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超过 50 亿元人民币。
（八）审议公司《2012 年度日常关联交易的议案》
8.1 关于 2012 年度吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管
理的议案
表决情况：公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决，
本项议案有表决权的股数为 6,429,619 股。
同意票 5,541,886 股，占出席会议有效表决股数 86.19%；反对
票 842,333 股，占出席会议有效表决股数 13.10%；弃权票 45,400
股，占出席会议有效表决股数 0.71%。
通过了《关于 2012 年度吉林能交总所持股权、资产委托吉电股
份管理的议案》，同意公司与公司的第一大股东——吉林省能源交
通总公司签署《委托管理合同》，合同金额 300 万元。
8.2 关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限
公司销售热力的议案
表决情况：公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决，
本项议案有表决权的股数为 6,429,619 股。
同意票 5,541,886 股，占出席会议有效表决股数 86.19%；反对票
842,333 股，占出席会议有效表决股数 13.10%；弃权票 45,400 股，
占出席会议有效表决股数 0.71%。
通过了《关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力
有限公司销售热力的议案》。同意公司向白山鸿成电力实业有限公
司供热，2012 年预计交易金额不超过 1,100 万元；同意公司向通化
能源实业有限公司供热，2012 年预计交易金额不超过 2,808 万元；
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同意公司向通化恒泰热力有限公司供热，2012 年预计交易金额不超
过 3,300 万元。
8.3 关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合
服务的议案
表决情况：公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决，
本项议案有表决权的股数为 6,429,619 股。
同意票 5,540,986 股，占出席会议有效表决股数 86.18%；反对
票 843,233 股，占出席会议有效表决股数 13.11%；弃权票 45,400 股，
占出席会议有效表决股数 0.71%。
通过了《关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常
综合服务的议案》。同意公司下属浑江发电公司与白山鸿成电力实
业有限公司签署 594 万元的《综合服务协议》；同意公司下属二道
江发电公司与通化能源实业有限公司签署 442 万元的《综合服务协
议》。
8.4 关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案
表决情况：本项议案有表决权的股数为代表股份本项议案有表
决权的股数为代表股份 221,092,673 股。
同意票 220,204,940 股，占出席会议有效表决股数 99.60%；反
对票 842,333 股，占出席会议有效表决股数 0.38%；弃权票 45,400
股，占出席会议有效表决股数 0.02%。
表决结果：通过了《关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的
议案》。同意公司的全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林市博
大生化有限公司销售蒸汽，预计2012年销售额为15,000万元。
6
8.5 关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案
表决情况：公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决，
本项议案有表决权的股数为 6,429,619 股。
同意票 5,547,186 股，占出席会议有效表决股数 86.28%；反对
票 843,233 股，占出席会议有效表决股数 13.11%；弃权票 39,200
股，占出席会议有效表决股数 0.61%。
通过了《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的
议案》。同意公司从内蒙古霍林河露天煤业有限公司采购原煤，预
计 2012 年采购金额不超过 14 亿元。
8.6 关于受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案
表决情况：公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决，
本项议案有表决权的股数为 6,429,619 股。
同意票 5,541,886 股，占出席会议有效表决股数 86.19%；反对
