证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2012-001
吉林电力股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案；
2、本次临时股东大会以现场表决方式进行。
二、会议召开情况
1、会议日期：
2012 年 1 月 16 日（星期一）上午 9:30 时。
2、现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司第二会议室。
3、会议召集人
吉林电力股份有限公司第六届董事会。
4、会议主持人
公司董事长周世平先生因公无法出席本次会议，经公司半数以上
董事推选，公司董事安涛先生主持了本次会议。
5、本次股东大会的召开，符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
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三、会议的出席情况
1、参加本次临时股东大会的股东（代理人）共 19 人，代表股份
有表决权股份 219,202,029 股，占公司有表决权总股份的 26.12%。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。
四、议案表决结果
（一）审议《关于向吉林市博大生化有限公司销售蒸汽的议案》；
表决情况：本项议案有表决权的股数为 219,202,029 股。
同意票 219,202,029 股，占出席会议有效表决股数 100%；反对票
0 股，弃权票 0 股。
表决结果：
本次股东大会通过了公司全资子公司——吉林松花江热电有限
公司向吉林市博大生化有限公司销售蒸汽的议案。
（二）审议《关于从公司参股单位采购燃料的议案》；
表决情况：本项议案有表决权的股数为 219,202,029 股。
同意票 219,202,029 股，占出席会议有效表决股数 100%；反对票
0 股，弃权票 0 股。
表决结果：
本次股东大会通过了公司所属吉林电力股份有限公司燃料分公
司从通辽市隆达煤炭经销有限公司和吉林凯隆能源投资有限公司采
购燃料的议案。
（三）审议《关于向通化能源实业有限公司销售热力的议案》；
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表决情况：吉林省能源交通总公司对本项议案回避表决。本项议
案有表决权的股份数为 4,538,975 股。
同意票 4,538,975 股，占出席会议有效表决股数 100%；反对票 0
股，弃权票 0 股。
表决结果：
本次股东大会通过了公司所属吉林电力股份有限公司二道江发
电公司向通化能源实业有限公司销售热力的议案。
（四）审议《关于检修公司为白山、通化热电提供检修工程服务
的议案》。
表决情况：吉林省能源交通总公司对本项议案回避表决。本项议
案有表决权的股份数为 4,538,975 股。
同意票 4,538,975 股，占出席会议有效表决股数 100%；反对票 0
股，弃权票 0 股。
表决结果：
本次股东大会通过了公司全资子公司—吉林热电检修安装工程
有限公司向白山热电有限责任公司和通化热电有限责任公司提供检
修工程服务的议案。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：蒋红毅、贾向明
3、结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
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人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、
其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；
2、本次股东大会律师意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一二年一月十六日
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