证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2011-007
吉林电力股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司第五届监事会第二十五次会议通知于
2011 年 2 月 15 日以书面送达方式发出。2011 年 2 月 25 日下午，在
公司三楼第二会议室召开。会议应到监事五人，实到监事五人。
出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公
司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、审议《公司与中电投集团公司办理票据业务的议案》；
会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司与中电投
集团公司办理票据业务的议案》，同意将此议案提交公司股东大会审
议。
公司独立董事认为：公司董事会就上述事宜事前告知了我们，同
时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，同意
将上述事项提交董事会审议。该关联交易事项定价公允，未损害公司
及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。该关联交
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易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展
的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
公司监事会认为：在审议此议案时，关联董事原钢先生、程志光
先生履行了回避表决，程序符合相关规定。
二、审议日常关联交易
序号 关联交易事项 涉及金额（万元）
采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
1 140,000
燃料
白 山 热 电 ： 65,000; 通 化 热
2 受白山热电、通化热电委托采购燃料
电:50,000
关于2011年度吉林能交总所持股权、资产委
3 300
托吉电股份管理的议案
关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化 鸿 成 实 业 :1,200; 通 化 实
4
恒泰热力有限公司销售热力的议案 业:1,500;通化恒泰:4,000
关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业
5 鸿成实业:1,485;通化实业:442
提供日常综合服务的议案
根据深交所相关规定，公司上述关联交易累计金额已达到股东大
会审议标准，同意提交股东审议。
具体审议情况：
1、 关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》；
会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于采购内蒙
古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》，同意公司从内蒙古霍
林河露天煤业有限公司采购原煤，预计 2011 年采购金额不超过 14 亿
元。
公司监事会认为：在审议此议案时，关联董事原钢先生、程志光
先生履行了回避表决，程序符合相关规定。
2、审议《关于受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案》；
会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于受白山热
2
电、通化热电委托采购燃料的议案》，同意公司下属燃料分公司代白
山热电有限责任公司采购燃料，预计 2011 年受托采购金额不超过
65,000 万元；同意公司下属燃料分公司代通化热电有限责任公司采购
燃料，预计 2011 年受托采购金额不超过 50,000 万元。
监事会关注到，董事会在表决该议案时，关联董事原钢先生、安
涛先生及陈立杰先生进行了回避，与会的六名非关联董事一致同意公
司受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案。
监事会认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了
回避；本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东权益。
3、审议《关于2011年度吉林能交总所持股权、资产委托吉电股
份管理的议案》；
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于2011年度吉
林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案》，同意公司同公
司的第一大股东——吉林省能源交通总公司签署300万元的《委托管
理合同》。
监事会注意到，董事会在表决该议案时，关联董事原钢先生进行
了回避，与会的八名非关联董事一致同意吉林能交总所持股权、资产
委托吉电股份管理的议案。
监事会认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了
回避；本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东权益。
4、审议《关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力
有限公司销售热力的议案》；
会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向白山鸿
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成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案》，
同意公司向白山鸿成实业销售热力，2011 年预计交易金额不超过
1,200 万元；同意公司向通化能源实业销售热力，2011 年预计交易金
额不超过 1,500 万元；同意公司向通化恒泰热力有限公司销售热力，
2011 年预计交易金额不超过 4,000 万元。
监事会关注到，董事会在表决该议案时，关联董事原钢先生进行
了回避，与会的八名非关联董事一致同意公司关于向上述关联方销售
热力的议案。
监事会认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了
回避；本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东权益。
5、审议《关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常
综合服务的议案》。
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司接受白
山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案》，同意公司下
属浑江发电公司与白山市鸿成电力实业有限公司签署1,485万元的
《综合服务协议》；同意公司下属二道江发电公司与通化能源实业有
限公司签署442万元的《综合服务协议》。
监事会认为：本次交易审议程序合法，关联董事原钢先生在表决
时进行了回避，本次交易价格的确定公允，没有损害公司及非关联股
东权益。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二○一一年二月二十五日
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