证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2010—009
吉林电力股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无新增议案及否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
召开时间为2010 年2 月26 日9:30 时。
2、现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司第三会议室。
3、会议召开方式
本次临时股东大会以现场会议的方式召开。
4、会议召集人
吉林电力股份有限公司第五届董事会。
5、会议主持人
董事长原钢先生。
6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》
及本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加本次临时股东大会的股东（代理人）共20 人，代表股份2
241,694,884 股，占公司有表决权总股份的28.80%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席了本次会议。
四、议案表决结果
（一）审议《公司与中电投集团公司办理票据业务的议案》
表决情况：
公司关联股东吉林省能源交通总公司和中国电能成套设备有限
公司回避了表决，本项议案有表决权的股数为4,688,785 股。
同意票4,349,785 股，占出席会议有效表决股数92.77%；反对票
339,000 股，占出席会议有效表决股数7.23%；弃权票0 股，占出席
会议有效表决股数0%。
表决结果：
本次股东大会审议通过了《公司与中电投集团公司办理票据业务
的议案》，同意利用中国电力投资集团公司资信平台办理票据业务，
预计公司向中电投集团申请开具票据最高余额不超过40 亿元人民
币，此额度可循环使用。
（二）审议《关于公司接受白山、通化热电公司委托贷款的议案》
表决情况：
公司关联股东吉林省能源交通总公司和中国电能成套设备有限
公司回避了表决，本项议案有表决权的股数为4,688,785 股。
同意票4,688,785 股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0
股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0 股，占出席会议有效表
决股数0%。
表决结果：
通过了《关于公司接受白山、通化热电公司委托贷款的议案》，3
同意通过中电投财务有限公司委贷方式，分别向白山热电借款26,000
万元、通化热电借款3,500 万元，用于公司新项目建设，贷款期限为
半年、利率为半年期基准利率下浮10%。
（三）审议《关于公司拟与隆达煤炭经销有限公司签署长期煤炭
销售协议的议案》
表决情况：
本项议案有表决权的股数为241,694,884 股。
同意票241,355,884 股，占出席会议有效表决股数99.86%；反对
票339,000 股，占出席会议有效表决股数0.14%；弃权票0 股，占出
席会议有效表决股数0%。
表决结果：
通过了《关于公司拟与隆达煤炭经销有限公司签署长期煤炭销售
协议的议案》，同意公司与隆达煤炭经销有限公司签署长期购销协议，
协议有效期为十年。预计2010 年公司向隆达煤炭经销公司采购金额
不超过7.1 亿元。
（四）审议《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料
的议案》
表决情况：
公司关联股东吉林省能源交通总公司和中国电能成套设备有限
公司回避了表决，本项议案有表决权的股数为4,688,785 股。
同意票4,688,785 股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0
股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0 股，占出席会议有效表
决股数0%。4
表决结果：
通过了《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议
案》，同意向内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司采购燃料，2010
年采购金额预计6.3 亿元。
（五）审议《公司受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案》。
表决情况：
公司关联股东吉林省能源交通总公司和中国电能成套设备有限
公司回避了表决，本项议案有表决权的股数为4,688,785 股。
同意票4,688,785 股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0
股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0 股，占出席会议有效表
决股数0%。
表决结果：
通过了《公司受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案》，同
意公司下属燃料分公司代白山热电有限责任公司采购燃料，预计2010
年受托采购金额不超过5 亿元；同意公司下属燃料分公司代通化热电
有限责任公司采购燃料，预计2010 年受托采购金额不超过4 亿元。
定价依据为：煤炭出矿价＋运杂费＋服务费，其中服务费标准暂定为
按实际采购的煤炭每吨2 元（含税）计价。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：贾向明
3、结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议5
人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、
其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；
2、本次股东大会律师意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇一〇年二月二十六日
