证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2010—002
吉林电力股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林电力股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2010
年2 月1 日以书面送达方式发出。2010 年2 月5 日上午，在公司三
楼第二会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人，公司监事及
其他高级管理人员列席了本次会议。
出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公
司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、审议《公司与中电投集团公司办理票据业务的议案》
会议在审议该项议案时，根据相关法律以及公司章程的规定，关
联董事原钢先生、程志光先生回避表决。与会的7 名非关联董事一致
同意利用中国电力投资集团公司资信平台办理票据业务。
独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合
法，关联董事在表决时进行了回避；该关联交易事项定价公允，未损
害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。该2
关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经
营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议以7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司与中电投
集团公司办理票据业务的议案》，同意将此议案提交公司股东大会审
议。
二、审议《关于公司接受白山、通化热电公司委托贷款的议案》
会议在审议该项议案时，根据相关法律以及公司章程的规定，关
联董事原钢先生、韩连富先生、安涛先生、陈立杰先生回避表决。与
会的5名非关联董事一致同意通过中电投财务有限公司委贷方式，分
别向白山热电借款26,000万元、通化热电借款3,500万元，用于公司新
项目建设，贷款期限为半年、利率为半年期基准利率下浮10%。
独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合
法，关联董事在表决时进行了回避；该关联交易事项定价公允，未损
害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。该
关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经
营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议以5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司接受
白山、通化热电公司委托贷款的议案》，同意将此议案提交公司股东
大会审议。
三、审议《关于公司拟与隆达煤炭经销有限公司签署长期煤炭购
销协议的议案》
会议以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司拟与3
隆达煤炭经销有限公司签署长期煤炭购销协议的议案》，同意公司与
隆达公司签署长期购销合同，预计2010 年采购金额不超过7.1 亿元，
同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、审议《关于拟出资参股隆达煤炭经销有限公司的议案》
会议以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于拟出资参
股隆达煤炭经销有限公司的议案》，以确保公司与隆达公司签署的长
期煤炭购销协议顺利履行，同时充分利用隆达公司灵活的经营机制，
采购区域内的煤炭，在为公司提供稳定的煤炭供应的前提下，还可外
销获取收益。
五、审议《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的
议案》
会议在审议该项议案时，关联董事原钢先生、程志光先生根据相
关法律以及公司章程的规定，回避表决。与会的非关联董事以7票赞
同、0票反对、0票弃权，通过了《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股
份有限公司燃料的议案》，同意公司从内蒙古霍林河露天煤业有限公
司采购原煤，预计2010年采购金额不超过6.3亿元。同意将此议案提
交公司股东大会审议。
独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合
法。受煤炭市场的影响，优质煤煤价起伏比较大，铁路运力也十分紧
张，加大霍煤采购量可利用霍煤在煤炭市场上的优势，保证公司电煤
的稳定供应，控制燃料成本，降低标煤单价，确保机组安全稳定运行。
上述关联交易为正常的商业往来，对公司的电力生产经营不构成不利4
影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
会议以7票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于采购内蒙古
霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》，同意将此议案提交公司
股东大会审议。
六、审议《公司受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案》
会议在审议该项议案时，根据相关法律以及公司章程的规定，关
联董事原钢先生、韩连富先生、安涛先生、陈立杰先生回避表决。与
会的5名非关联董事一致同意公司下属燃料分公司代白山热电有限责
任公司采购燃料，预计2010年受托采购金额不超过50,000万元；同意
公司下属燃料分公司代通化热电有限责任公司采购燃料，预计2010
年受托采购金额不超过40,000万元。
独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合
法，关联董事在表决时进行了回避；将受托管理单位的燃料采购环节
纳入公司专业化的统一管理是公司实施燃料战略的重要组成部分。借
助于公司专业化、规模化采购优势，可有效降低受托管理资产的燃料
采购成本和管理成本。上述关联交易难对公司的电力生产经营不构成
不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于受白山热电、
通化热电委托采购燃料的议案》，同意将此议案提交公司股东大会审
议。
七、审议《关于2010年度吉林能交总所持股权、资产委托吉电股
份管理的议案》5
关联董事原钢先生在表决该议案时，进行了回避，与会的8 名非
关联董事一致同意《关于2010 年度吉林能交总所持股权、资产委托
吉电股份管理的议案》，同意公司同公司的第一大股东——吉林省能
源交通总公司签署300 万元的《委托管理合同》。
独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合
法，关联董事在表决时进行了回避；由于电力行业特点和历史原因，
公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密切，上述关联交易难以避
免。公司受托管理管理方的资产为正常的商业往来，对公司的电力生
产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立
运行的影响。
会议以8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于2010 年度
吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案》。
八、审议《关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力
有限公司销售热力的议案》
会议在审议该项议案时，关联董事原钢先生根据相关法律以及
公司章程的规定，回避表决。与会的8 名非关联董事一致同意公司向
白山鸿成电力实业有限公司供热，2010 年预计交易金额不超过 900
万元；同意公司向通化能源实业有限公司供热，2010 年预计交易金
额不超过1,300 万元；同意公司向通化恒泰热力有限公司供热，2010
年预计交易金额不超过4,000 万元。
独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合
法，关联董事在表决时进行了回避；该关联交易有利于扩大公司供热6
市场、提高供热收入，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法
规和公司章程的规定；该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。
会议以8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向白山鸿
成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案》。
九、审议《关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常
综合服务的议案》
关联董事原钢先生在表决该议案时，进行了回避，与会的8 名非
关联董事一致同意；同意公司下属浑江发电公司与白山鸿成电力实业
有限公司签署1,485 万元的《综合服务协议》；同意公司下属二道江
发电公司与通化能源实业有限公司签署442 万元的《综合服务协议》。
独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合
法，关联董事在表决时进行了回避；由于电力行业特点和历史原因，
公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密切，上述关联交易难以避
免。关联方所提供的综合服务满足了公司日常经营和管理的实际需
要，属于必要的日常交易行为。长期以来上述交易一直持续发生，保
证了公司正常的生产经营活动，预计此类交易仍然将持续发生。本次
交易价格的确定公允，没有损害公司及非关联股东权益。
会议以8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司接受
白山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案》。
十、关于制订《董事会秘书工作细则》的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《董事会秘书工作7
细则》。
十一、关于制订《内幕信息知情人登记制度》的议案
会议以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《内幕信息知情
人登记制度》。
十二、审议《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》
会议以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开2010
年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2010 年2 月26 日在吉林
省长春市人民大街9699 号，召开公司2010 年第一次临时股东大会。
股权登记日为2010 年2 月22 日。（详细内容见公司关于召开2010 年
第一次临时股东大会的公告。）
提交股东大会的议案有：
1、《公司与中电投集团公司办理票据业务的议案》；
2、《关于公司接受白山、通化热电公司委托贷款的议案》；
3、《关于公司拟与隆达煤炭经销有限公司签署长期煤炭购销协议
的议案》；
4、《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》；
5、《公司受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案》。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一○年二月五日
