证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2008—027
吉林电力股份有限公司关于购置办公楼的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司：指吉林电力股份有限公司
万豪公司：指吉林万豪房地产开发有限公司
一、投资概述
目前，公司原办公场所长春市工农大路3088号与暂租长春市紫荆花饭店南区16至21层区域的办公场所，随着公司经营方式、管理模式的变化，已不能满足实际公司实际管理的需要。为适应公司未来发展的需要，公司急需购置一处办公楼，解决目前机构设置分散、办公场所紧张的局面
公司本次投资行为不存在关联交易。
2008年8月25日，公司第五届董事会第三次会议对投资购买办公楼的议案进行的审议。会议应到董事九名，实际出席会议董事八名，独立董事赵燕士先生委托独立董事谢素华女士代为表决。与会董事一致通过了公司购买办公楼的议案。独立董事出具的专项意见。
二、投资主体
名称：吉林电力股份有限公司
住所：长春市人民大街5688号
企业类型：股份有限公司
法定代表人：杨金光
注册资本：83910万元
三、投资标的基本情况
经公司广泛选择、比较，新办公楼地点位于吉林省长春市南部新区，主要干道人民大街西侧，由吉林万豪房地产开发有限公司开发的汇景新城9号楼。此处办公楼毗邻长春市政府及未来吉林省政府，交通便利，建筑面积约为16,000平方米（其中地上建筑面积面积13,000平方米，地下建筑面积3,000平方米为停车场、设备间等）。此处办公楼价格：每平方米4,800元，总额约为7,680万元（人民币），建筑面积差异依据房产证记载实行多退少补。
公司购置的新办公楼初步规划为一层为接待大厅，二层为食堂和餐厅，三层为会议区和档案室，四到十一层为办公区，实际办公区面积为9,500平方米，公司在长单位可以实现大部分集中办公。
四、独立董事意见
1、拟购置由万豪房公司开发的汇景新城9号楼作为公司的办公场所，存在必要性和可行性，拟购置的楼宇地理位置优越，面积适当，建筑结构合理适合办公使用；该项工作的完成既可以解决公司目前办公场所紧张、机构设置分散的局面。
2、本次拟购置的办公场所，投资价值是依照当地的市场价格进行作价，投资价值公允。
3、公司董事会于2008年8月25日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于购买办公楼的议案》，并形成会议决议。根据《公司法》及《章程》的规定，董事会召开符合法律程序，会议决议合法有效。
五、需提请投资者注意的其他事项
本公告不构成对公司的任何投资建议，投资者根据本公告做出的任何决策及可能产生的风险，本公司不承担任何责任。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇八年八月二十五日
