证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2022-007
三湘印象股份有限公司
第八届董事会第七次（定期）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次（定期）
会议通知于 2022 年 3 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2022
年 4 月 1 日 15:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，独立董事
将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》。
2、审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
公司《2021 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2021 年
的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的公司《2021 年年度报告》及其摘要。
3、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值的议案》
为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司本着谨慎性原则，对 2021 年度计提资产减值准备合计 178,880,018.82 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的公司《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-009）。
4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
以公司现有总股本 1,225,208,160 股扣除已回购股份 44,508,600 股，即
1,180,699,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.00 元（含税）现金
股利，共派发现金总额 118,069,956.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的公司《2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）。
5、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计
机构，负责审计公司 2022 度财务报告。年报审计费用预计约 180 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。
同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审
计机构，内控审计费用预计约 20 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的公司《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。
6、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的公司《2021 年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
鉴于本次董事会《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》等议案需提交股
东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
公司董事会提请于 2022 年 4 月 28 日（星期四）14:00 召开 2021 年年度股东大
会，审议相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。
三、备查文件
第八届董事会第七次（定期）会议决议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2022 年 4 月 7 日
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