000863 深市 三湘印象

                             沈阳和光现代商务股份有限公司
                            第二届监事会第七次会议决议公告

    沈阳和光现代商务股份有限公司第二届监事会第七次会议于2001年10月15日上午9时在北
京航天长城大厦十楼会议室召开。会议由监事会主席杨宗杰先生主持。会议应到监事3人，实
到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过董事会《关于公司2001年度配股资格的议案》；《关于2001年度配股预案
的议案》；《关于公司2001年度配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；《关于公司前
次募集资金使用情况说明的议案》；《关于解除与广夏（银川）实业股份有限公司互保协议
的议案》。监事会认为，公司董事会作出的上述决议符合国家有关法律、法规及公司章程的
规定，亦符合股东和公司的利益。
    二、审议通过公司《监事会议事规则》的议案。
 特此公告。

                                                    沈阳和光现代商务股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                              2001年10月16日