000863 深市 三湘印象

                     沈阳北方商用技术设备股份有限公司
                       首届董事会第八次会议决议公告

    沈阳北方商用技术设备股份有限公司首届董事会第八次会议于1999年2月8日在沈阳市华阳国际大厦24层召开,应出席董事11人,实际出席董事及授权代表10人。会议讨论并通过了公司1999年度配股预案:
    1、配股比例和配股总额,以1998年末总股本50,019,258股为基数,向全体股东每10股配售3股。本次配股共计可配售15,005,777股。
    2、配股价格:每股人民币8-12元。
    3、配股资金投向:
    (1)投资用于商用自动售货机项目;
    (2)投资用于工业标准型臭氧发生系统装置项目;
    (3)投资用于电力综合自动化的终端装置项目。
    4、配股议案有效期限:自股东大会通过之日起,一年内有效。
    5、提请股东大会授权董事会办理1999年度配股的相关事宜。
    决定将此方案提交1998年度股东大会通过,并经沈阳市证券监督管理委员会出具意见,上报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。
    以上决议。

                              沈阳北方商用技术设备股份有限公司
                                             董事会
                                       一九九九年二月八日