证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2021-19 号
债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4 月 16 日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届董事会第四十三次会议的通知。
（二）公司第九届董事会第四十三次会议于 2021 年 4 月 27 日（周
二）上午 11 时在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召
开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。独立董事慕丽娜因工作原因，委托独立董事李峻峰出席会议并代为表决。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。监事和高级管理人员列席本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2020 年度总裁工作报告》；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-21 号）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度
实 现 净 利 润 为 -8,877,499.98 元 ， 减 去 本 年 度 对 股 东 的 分 配
22,230,209.27 元，减去本年度提取的法定盈余公积 0.00 元，减去本年度未分配利润转增股本 0.00 元，减去本年度根据新金融准则调整年初未分配利润 0.00 元，加上年初未分配利润 644,905,755.06 元，本年度可供股东分配利润为 613,798,045.81 元。
公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：公司 2021 年 3 月 31 日
的总股本为 2,325,503,251 股，目前已回购的股份数为 11,751,067 股，公司拟以扣除回购股份后的总股本 2,313,751,644 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），该分配方案预计共分配 23,137,516.44 元；本年度不送股不转增。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股发生变动的，公司将按照分配总金额不变的原则，相应调整利润分配比例。
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年续聘会计师事务所的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-22 号）。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（九）审议通过《2020 年度社会责任报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度社会责任报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十一）审议通过《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023年）》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》;
按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三、五、六、七、十一项议案和监事会审议的第一至四项议案须提交公司
股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2021 年 5 月 28 日召开 2
020 年年度股东大会审议上述议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-23 号）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十九日
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