证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2020-15 号
债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4 月 14 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第二十六
次会议的通知，并于 2020 年 4 月 21 日发出补充通知，增加本次会议
审议的事项。
（二）公司第九届董事会第二十六次会议于 2020 年 4 月 24 日（周
五）上午 11 时在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召
开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、朱为绎、李峻峰。独立董事慕丽娜因工作原因，委托独立董事李峻峰出席会议并代为表决。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。监事和高级管理人员列席本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2019 年度总裁工作报告》；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-17 号）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度
实 现 净 利 润 为 15,850,638.45 元 ，减 去 本 年 度对 股东 的 分 配
37,063,910.99 元，减去本年度提取的法定盈余公积 1,585,063.85 元，减去本年度未分配利润转增股本 0 元，减去本年度根据新金融准则调
整 年 初 未 分配 利润 16,968,056.84 元 ， 加 上 年初 未分 配 利 润
684,672,148.29 元，本年度可供股东分配利润为 644,905,755.06 元。
公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：公司 2020 年 3 月 31 日
的总股本为 2,236,292,594 股，目前已回购的股份数为 11,751,067 股，公司拟以扣除回购股份后的总股本 2,224,541,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），该分配方案预计共分配 22,245,415.27 元；本年度不送股不转增。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股发生变动的，公司将按照分配总金额不变的原则，相应调整利润分配比例。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司 2019 年度以集中竞价方式回购的股份金额 23,915,911.33 元视为现金分红。公司2019年度拟分配现金红利共计46,161,326.60元（含2019年度实施的股份回购金额），占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润 139,382,111.60 元的 33.12%。
独立董事对此发表了独立意见。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-18 号）。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（八）审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（九）审议通过《2019 年度社会责任报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度社会责任报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十一）审议通过《关于 2020 年度公司拟继续申请贷款的议案》；
公司于 2019 年度向银行申请的贷款将于 2020 年内到期，为保障
公司日常生产经营所需资金，公司拟继续向贷款银行申请贷款，相关情况如下：
1、公司 2020 年拟继续向银行贷款的情况如下表所示：
单位：元
贷款 授信金额 贷款银 年限 贷款 抵押物情 担保主体 担保类型
主体 行 期限 况
海印 中信银 最终以 连带责任
股份 50,000,000 行广州 1 年 贷款协 无 海印集团 担保
分行 议为准
浙商银
行股份 连带责任
100,000,000 有限公 1 年 无 海印集团 担保
司广州
分行
金额 150,000,000
总计
2、担保期限授权和相关授权：
本次授权的有效期为董事会审议通过后的 12 个月内。在授权有效期内，上述总额度内发生的具体贷款和担保事项不再另行召开董事会审议。公司管理层提请董事会授权管理层具体负责与银行签订（或逐笔签订）相关贷款协议（或担保协议）。
3、公司管理层在授权范围内具体办理公司贷款的事宜，具体条款以公司与银行签订的《贷款合同》或《担保合同》为准。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十二）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的说明》和修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的说明》和修订后的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十四）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的说明》和修订后的《董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十五）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》;
按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三、五、六、七项议案和监事会审议的第一、二、三、四项议案须提交
公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2020 年 5 月 20 日召
开 2019 年年度股东大会审议上述议案。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-22 号）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十六）审议通过《关于调整募集资金专项账户余额的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金专项账户余额的公告》（公告编号：2020-21 号）。
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日
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