广东海印集团股份有限公司公告（2019）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-48号
证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月24日（星期五）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月24日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：
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广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅
3、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份1,145,232,953股，占上市公司总股份的52.5236％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,143,602,983股，占上市公司总股份的52.4488％。通过网络投票的股东25人，代表股份1,629,970股，占上市公司总股份的0.0748％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份2,987,450股，占上市公司总股份的0.1370％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,357,480股，占上市公司总股份的0.0623％。通过网络投票的股东25人，代表股份1,629,970股，占上市公司总股份的0.0748％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：
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（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意1,143,960,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.8889％；反对1,272,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.1111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,714,940股，占出席会议中小股东所持股份的57.4048％；反对1,272,510股，占出席会议中小股东所持股份的42.5952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意1,143,960,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.8889％；反对1,272,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.1111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,714,940股，占出席会议中小股东所持股份的57.4048％；反对1,272,510股，占出席会议中小股东所持股份的42.5952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意1,143,960,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.8889％；
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反对1,272,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.1111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,714,940股，占出席会议中小股东所持股份的57.4048％；反对1,272,510股，占出席会议中小股东所持股份的42.5952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意1,143,960,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.8889％；反对1,272,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.1111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,714,940股，占出席会议中小股东所持股份的57.4048％；反对1,272,510股，占出席会议中小股东所持股份的42.5952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《2018年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意1,143,960,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.8889％；反对1,272,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.1111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意1,714,940股，占出席会议中小股东所持股份的57.4048％；反对1,272,510股，占出席会议中小股东所持股份的42.5952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意1,143,960,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.8889％；反对1,272,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.1111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,714,940股，占出席会议中小股东所持股份的57.4048％；反对1,272,510股，占出席会议中小股东所持股份的42.5952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意1,143,960,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.8889％；反对1,272,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.1111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,714,940股，占出席会议中小股东所持股份的57.4048％；反对1,272,510股，占出席会议中小股东所持股份的42.5952％；弃权0股
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（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意1,143,960,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.8889％；反对1,272,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.1111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,714,940股，占出席会议中小股东所持股份的57.4048％；反对1,272,510股，占出席会议中小股东所持股份的42.5952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意1,143,960,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.8889％；反对1,172,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.1024％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意1,714,940股，占出席会议中小股东所持股份的57.4048％；反对1,172,510股，占出席会议中小股东所持股份的39.2479％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.3473％。
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、蓝俏琳
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集与召开程序、召集人、出席会议人员、表决程序、表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
