证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-08号
证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4
月10日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第四十四次会议通
知，并于2018年4月16日发出补充通知，增加本次会议审议的事项。
2、公司第八届董事会第四十四次会议于2018年4月20日（周
五）上午11时广州市越秀区东华南路98号海印中心三十三楼会议厅
召开。
3、本次会议应到董事七名，实到董事六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。独立董事慕丽娜因公出差，委托独立董事李峻峰出席会议并行使表决权。
4、会议由董事长邵建明主持。
5、本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《2017年度总裁工作报告》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过《2017年年度报告及摘要》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过《2017年度独立董事述职报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过《2017年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
6、审议通过《2017年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年
度实现净利润为 116,665,202.56元，减去本年度对股东的分配
22,497,509.22元，减去本年度提取的法定盈余公积11,711,025.93元，
减去本年度未分配利润转增股本 0元，加上年初未分配利润
328,861,309.02元，本年度可供股东分配利润为411,317,976.43元。
公司拟定2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年不进行利润分配
的专项说明》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
7、审议通过《关于公司2018年续聘会计师事务所的议案》；
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年受聘担任本公司会计师事务所，承担本公司年度财务审计工作，熟悉公司情况，有严谨的态度和专业的知识，提供公允真实的审计报告，其工作绩效受到各方肯定。
经审计委员会审议通过，建议继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度会计师事务所，年度报酬为人民币104万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
8、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
9、审议通过《2017年度社会责任报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度社会责任报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
10、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
11、审议通过《关于公司存在业绩承诺的项目（资产）2017年
度业绩承诺完成情况的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司存在业绩承诺的项目（资产）2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
12、审议通过《关于2018年度公司拟继续申请贷款的议案》；
公司于2017年度向银行申请的贷款将于2018年内到期，为保障
公司日常生产经营所需资金，公司拟继续向贷款银行申请贷款，相关情况如下：
（1）公司2018年需继续向银行贷款的情况如下表所示：
单位：元
贷款主体 授信金额 贷款银行 年限 贷款期限 抵押物情况 担保主体
茂国用（2008）第
02002330号、茂国用
（2008）第02002331
号、茂国用（2008）
第02002332号、茂国
兴业银行广州白云 1年 用（2008）第 海印集团
200,000,000 支行 02002339号、茂国用
（2008）第02002340
号、茂国用（2008）
第02002347号、6块
海印股份 最终以贷款 国有出让土地使用权
协议为准 作抵押担保
海印集
中国银行广州番禺 团、总统
支行 1年 无 大酒店、
50,000,000 总统数码
港
中信银行广州分行 1年 无 海印集团
80,000,000
中国光大银行广州 1年 无 海印集团
100,000,000 分行
厦门国际银行珠海 1年 无 海印集团
80,000,000 分行
浙商银行广州分行 1年 无 海印集团
100,000,000
金额总计 610,000,000
（2）担保期限授权和相关授权：
