证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第 028 号
宜宾五粮液股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 27 日上午
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 27 日
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日
9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15－15:00。
2、召开地点：公司怡心园会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：曾从钦董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计 1,397 人，代表股份数为2,775,119,204 股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005 股）的71.49%。
（1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,128,434,011 股，占
上市公司总股份的 54.83％。
（2）通过网络投票的股东 1,392 人，代表股份 646,685,193 股，
占上市公司总股份的 16.66％。
7、公司董事、监事及高管人员共计 16 人出席会议，见证律师 2
人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：2021 年度报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,774,664,697.00 99.9836% 646,230,686.00 99.9297%
反对 172,608.00 0.0062% 172,608.00 0.0267%
弃权 281,899.00 0.0102% 281,899.00 0.0436%
表决结果：通过。
议案二：2021 年董事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,774,661,897.00 99.9835% 646,227,886.00 99.9293%
反对 175,308.00 0.0063% 175,308.00 0.0271%
弃权 281,999.00 0.0102% 281,999.00 0.0436%
表决结果：通过。
议案三：2021 年监事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,773,020,593.00 99.9244% 644,586,582.00 99.6755%
反对 173,108.00 0.0062% 173,108.00 0.0268%
弃权 1,925,503.00 0.0694% 1,925,503.00 0.2977%
表决结果：通过。
议案四：2021 年度财务决算报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,774,662,097.00 99.9835% 646,228,086.00 99.9293%
反对 175,108.00 0.0063% 175,108.00 0.0271%
弃权 281,999.00 0.0102% 281,999.00 0.0436%
表决结果：通过。
议案五：2021 年度利润分配方案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,773,256,392.00 99.9329% 644,822,381.00 99.7119%
反对 68,308.00 0.0025% 68,308.00 0.0106%
弃权 1,794,504.00 0.0647% 1,794,504.00 0.2775%
按现有总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 30.23 元
（含税）。
表决结果：通过。
议案六：关于预计 2022 年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 646,432,085.00 99.9609% 646,432,085.00 99.9609%
反对 96,308.00 0.0149% 96,308.00 0.0149%
弃权 156,800.00 0.0242% 156,800.00 0.0242%
经审议，本次股东大会同意 2022 年公司日常关联交易预计额为63.08 亿元，并对上年度日常关联交易实际发生总额 62.18 亿元进行了确认。
审议本议案时，关联股东进行了回避表决。
表决结果：通过。
议案七：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金融服务协议>补充协议》事项的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 521,291,745.00 80.6098% 521,291,745.00 80.6098%
反对 123,059,490.00 19.0293% 123,059,490.00 19.0293%
弃权 2,333,958.00 0.3609% 2,333,958.00 0.3609%
经审议，本次股东大会同意公司与财务公司签署《<金融服务协议>补充协议》，主要内容为：财务公司向公司提供存贷款服务，2022年每日存款余额最高不超过人民币 479 亿元、每日贷款余额最高不超过人民币 100 亿元；在《金融服务协议》有效期届满前，若双方未另行约定的，仍按照 2021 年金融服务交易限额执行。
审议本议案时，关联股东进行了回避表决。
表决结果：通过。
议案八：关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,731,124,462.00 98.4147% 602,690,451.00 93.1969%
反对 41,603,085.00 1.4991% 41,603,085.00 6.4333%
弃权 2,391,657.00 0.0862% 2,391,657.00 0.3698%
表决结果：通过。
议案九：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,772,827,538.00 99.9174% 644,393,527.00 99.6456%
反对 84,108.00 0.0030% 84,108.00 0.0130%
弃权 2,207,558.00
查看PDF原文
