证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2021/第 023 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第九十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五
届董事会第九十二次会议,于 2021 年 7 月 20-21 日以传阅和通讯方
式对《关于选举公司副董事长、聘任公司总经理的议案》《关于任免公司高级管理人员的议案》进行审议,应参与审议表决董事 11 人,实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一:关于选举公司副董事长、聘任公司总经理的议案
根据《关于推荐邹涛等五名同志任职的通知》(宜委干〔2021〕241 号)、《关于提名邹涛等八名同志职务任免的通知》(宜委干〔2021〕227 号)及《关于邹涛同志任职的通知》(宜国资干〔2021〕79 号)文件精神,经董事会提名委员会提名,独立董事发表独立意见,选举邹涛先生为公司第五届董事会副董事长,聘任邹涛先生为公司总经理,任期与其他高管一致。
本议案同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
议案二:关于任免公司高级管理人员的议案
(一)根据《关于推荐邹涛等五名同志任职的通知》(宜委干〔2021〕241 号)及《关于刘明等三名同志职务任免的通知》(宜国资干〔2021〕76 号)文件精神,经董事会提名委员会提名,独立董
事发表独立意见,聘任刘明先生为公司总工程师,任期与其他高管一致。
(二)根据国有企业领导人员相关管理办法,朱忠玉、唐圣云先生因年龄原因不再担任公司副总经理职务。
朱忠玉、唐圣云先生在公司工作及担任副总经理期间,对公司生产经营做出了重要贡献,公司董事会表示衷心感谢。
截至本公告日,朱忠玉、唐圣云先生分别持有公司股份 11,501股、9,100 股,持有五粮液员工持股计划份额;其所持股份将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行管理。
本议案同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
三、备查文件
第五届董事会第九十二次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
简 历
一、邹涛先生,汉族,1978 年 4 月出生,四川富顺人,中共党
员,全日制研究生学历。现任五粮液集团公司党委委员、副董事长,本公司党委委员、副董事长、总经理,兼任宜宾五粮浓香系列酒公司
董事长。2004 年 7 月参加工作。2004 年 7 月至 2009 年 12 月在四川
省公安厅工作,历任经侦总队执法指导支队(七支队)副支队长、经
济犯罪举报中心副主任等职务;2009 年 12 月至 2017 年 1 月在四川
省纪委工作,历任第四纪检监察室副主任、第二纪检监察室主任等职
务;2017 年 1 月至 2018 年 7 月任五粮液集团公司党委副书记;2018
年 7 月起任五粮液集团公司党委委员、副董事长,本公司党委委员、
常务副总经理;2018 年 11 月起任本公司董事;2019 年 7 月起兼任宜
宾五粮浓香系列酒公司董事长;2021 年 7 月起任本公司副董事长、总经理。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,持有五粮液员工持股计划份额。
二、刘明先生,汉族,1970 年 5 月生,四川宜宾人,中共党员,
大专学历。现任本公司总工程师、总经理助理、生产管理部部长。1986年 12 月进入五粮液酒厂参加工作,先后担任车间组长、大班长、工段长、车间副主任、主任,兼任党支部副书记、党支部书记、分工会
主席;2006 年 10 月至 2010 年 8 月先后担任品牌事务部主管、副经
理;2010 年 8 月至 2012 年 1 月担任对外协作管理部副经理(中干正
职);2012 年 1 月至 2017 年 4 月在公司下属长江源酒业公司工作,
先后担任总经理、党支部书记、执行董事、党总支书记、董事长;2017年 4 月起担任本公司总经理助理、生产管理部部长(其间,2017 年 6
至 11 月兼任 523 车间主任);2021 年 7 月起任本公司总工程师。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,持有五粮液员工持股计划份额。