证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-031
中石化石油机械股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年6月12日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年6月11日15:00至2018年6月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号中石化江钻石油机械有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计20人，代表股份数量354,733,268股，占公司有表决权股份总数59.3043%。
出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数量352,111,574股，占公司有表决权股份总数58.8660%。
通过网络投票参加会议的股东16人，代表股份数量2,621,694股，占公司有表决权股份总数0.4383%。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共19人，代表股份3,382,268股，占公司有表决权股份总数0.5654%。
2、公司部分董事和监事出席了会议，公司第七届候选董事、候选监事和高级管理人员列席了会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2017年年度股东大会通知中已列明的所有议案，具体表决情况如下：
议案一：公司2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意354,443,168股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9182％；反对245,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0691％；弃权45,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意3,092,168股，占出席会议中小股东所持股份的91.4229％；反对245,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.2466％；弃权45,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3305％。
本议案审议通过。
议案二：公司2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意354,393,768股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9043％；反对294,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0830％；弃权45,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意3,042,768股，占出席会议中小股东所持股份的89.9624％；反对294,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.7072％；弃权45,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3305％。
本议案审议通过。
议案三：公司2017年度财务报告
总表决情况：
同意354,420,978股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9120％；反对267,290股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0754％；弃权45,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意3,069,978股，占出席会议中小股东所持股份的90.7668％；反对267,290股，占出席会议中小股东所持股份的7.9027％；弃权45,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3305％。
本议案审议通过。
议案四：公司2017年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意354,420,978股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9120％；反对267,290股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0754％；弃权45,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意3,069,978股，占出席会议中小股东所持股份的90.7668％；反对267,290股，占出席会议中小股东所持股份的7.9027％；弃权45,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3305％。
本议案审议通过。
议案五：公司2017年度利润分配预案
总表决情况：
同意354,370,078股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8976％；反对316,690股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0893％；弃权46,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131％。
中小股东总表决情况：
同意3,019,078股，占出席会议中小股东所持股份的89.2619％；
反对316,690股，占出席会议中小股东所持股份的9.3632％；弃权46,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.3748％。
本议案审议通过。
议案六：关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团公司为关联方，持股数量为351,351,000股。中国石油化工集团公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意2,545,578股，占出席会议有效表决权股份总数的75.2625％；反对836,690股，占出席会议有效表决权股份总数的24.7375％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,545,578股，占出席会议中小股东所持股份的75.2625％；反对836,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.7375％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案七： 《公司与中国石化财务有限公司武汉分公司签订<金融服务协议>的议案》；
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团公司为关联方，持股数量为351,351,000股。中国石油化工集团公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意2,567,768股，占出席会议有效表决权股份总数的
75.9185％；反对814,500股，占出席会议有效表决权股份总数的24.0815％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,567,768股，占出席会议中小股东所持股份的75.9185％；反对814,500股，占出席会议中小股东所持股份的24.0815％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案八：《公司与中国石化盛骏国际投资公司签订<金融服务协议>的议案》；
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团公司为关联方，持股数量为351,351,000股。中国石油化工集团公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意2,567,768股，占出席会议有效表决权股份总数的75.9185％；反对814,500股，占出席会议有效表决权股份总数的24.0815％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,567,768股，占出席会议中小股东所持股份的75.9185％；反对814,500股，占出席会议中小股东所持股份的24.0815％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案九：关于公司2018年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计
的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团公司为关联方，持股数量为351,351,000股。中国石油化工集团公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意2,617,168股，占出席会议有效表决权股份总数的77.3791％；反对765,100股，占出席会议有效表决权股份总数的22.6209％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,617,168股，占出席会议中小股东所持股份的77.3791％；反对765,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6209％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案十：关于聘请2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意354,443,168股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9182％；反对245,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0691％；弃权45,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意3,092,168股，占出席会议中小股东所持股份的91.4229％；反对245,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.2466％；弃权45,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3305％。
本议案审议通过。
议案十一：公司未来三年（2018—2020年）股东回报
总表决情况：
同意354,393,768股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9043％；反对294,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0830％；弃权45,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意3,042,768股，占出席会议中小股东所持股份的89.9624％；反对294,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.7072％；弃权45,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3305％。
本议案审议通过。
议案十二：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
采取累积投票制方式选举了公司第七届董事会非独立董事，选举情况如下：
总表决情况：
12.01候选人：袁建强 同意票数：352,121,582票，占出席
会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
12.02 候选人：谢永金 同意票数：352,121,582票，占出席
会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
12.03 候选人：张卫东 同意票数：352,121,582票，占出席
会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
12.04 候选人：杨 哲 同意票数：352,121,588票，占出席
会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
12.05 候选人：茹 军 同意票数：352,121,581票，占出席
会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
12.06候选人：张锦宏 同意票数：352,121,581票，占出席
会议有效表决权股份总数的99.2638％，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
12.01候选
