证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-035
大唐高鸿网络股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第三十九次会议
于 2023 年 04 月 13 日发出会议通知，于 2023 年 04 月 27 日在北京市海淀区东冉北
街 9 号院北区 1 号楼一层会议室以现场与通讯结合方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022 年度
报告全文及摘要。
二、审议通过《关于<2022 年度董事会报告>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022 年度
报告“第三节、第四节”部分。
三、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的报告的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022 年度
报告“第十节”部分。
四、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司 2022 年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
提交 2022 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
同意：8 票；反对：0 票；弃权：1 票。
同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事张天西先生在此议案表决意见为弃权，弃权理由为公司内控制度需要进一步提高效率，杜绝制度和内控运行过程漏洞。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2022年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、审议通过《关于<关于大唐高鸿网络股份有限公司在信科（北京）财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告>的议案》
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意出具的《关于大唐高鸿网络股份有限公司在信科（北京）财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。
此项议案涉及关联交易，关联方董事杨永清回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于大唐高鸿网络股份有限公司在信科（北京）财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。
八、审议通过《关于公司 2022 年度计提减值准备的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意对公司及子公司进行资产减值测试，并计提存货跌价准备、应收款项坏账准备、无形资产减值准备、固定资产减值准备及长期股权投资减值准备。
提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于 2022 年度计提减值准备的公告》。
九、审议通过《关于预计 2023 年度日常经营关联交易的议案》
此项议案涉及关联交易，关联方董事杨永清女士回避表决。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
此项议案涉及关联交易，关联方董事杨永清回避表决。
同意公司 2023 年关联交易预计发生额为 45,000.00 万元。
提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023 年度日常经营关联交易的公告》。
十、审议通过《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
此项议案涉及关联交易，关联方董事杨永清回避表决。
同意公司出具的《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《信科 （北京）财务有限公司风险评估报告》。
十一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
聘任张新中先生任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至 2023 年 12 月 11
日止。付景林先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后付景林先生继续在公司 担任董事长、党委书记、董事会战略委员会委员职务。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于 公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》。
十二、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
提请召开 2022 年度股东大会审议如下议案：
1.《2022 年度报告及摘要》
2.《2022 年度董事会报告》
3.《2022 年度监事会报告》
4.《关于公司 2022 年度财务决算的报告》
5.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司 2022 年度计提减值准备的议案》
7.《关于预计 2023 年度日常经营关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2023 年 04 月 28 日
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