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高鸿股份:2022年第五次临时股东大会决议公告

公告日期:2022-06-17

高鸿股份:2022年第五次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:000851      证券简称:高鸿股份      公告编号:2022-084

              大唐高鸿网络股份有限公司

        2022 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开基本情况

  1.股东大会届次:2022 年第五次临时股东大会

  2.会议召集人:公司董事会

  3.本公司第九届董事会第二十七次会议决定,提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会,召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

  4.会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2022 年 06 月 16 日(星期四)14
时 30 分;网络投票时间:通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 06 月 16 日(星
期四)上午 9:15 至 2022 年 06 月 16 日 15:00 的任意时间;通过交易系统进行网
络投票的时间为 2022 年 06 月 16 日(星期四)上午 9:15~9:25、9:30~11:30,
下午 13:00~15:00。

  5.总体出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共计 287 人,代表股份 237,799,336 股,占
公司有表决权股份总数的 20.8590%。

  6.出席现场股东和网络投票股东情况

  现场出席股东大会的股东及股东代理人 5 人,代表股份 165,200,661 股,占
公司有表决权股份总数的 14.4909%;通过网络投票的股东 282 人,代表股份72,598,675 股,占公司有表决权股份总数的 6.3681%。

  7.公司董事长,部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

                                                                                                          表决意见

 议案序                          议案名称                                      同意                          反对                        弃权              表决结
  号                                                            股份数量(股)占有效表决权  股份数量(股) 占有效表决权  股份数量(股) 占有效表决权    果
                                                                                  比例                        比例                        比例

1.00    《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》      64,213,907  72.2013% 24,723,417  27.7987%        0          0  通过

2.00    《关于选举公司非独立董事的议案》              214,567,659  90.2306% 23,007,719    9.6753%    223,958    0.0942%  通过

议案 1.00 涉及关联交易的议案关联股东已回避表决。
(二)出席本次会议中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

                                                                                                          表决意见

 议案序                                                                      同意                          反对                          弃权              表决结
  号                            议案名称                                        占出席会议中                占出席会议中                占出席会议中    果
                                                                  股份数量(股) 小股东所持股  股份数量(股) 小股东所持股  股份数量(股) 小股东所持股

                                                                                份的比例                      份的比例                      份的比例

1.00    《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》      63,856,838  72.0892% 24,723,417  27.9108%        0          0  通过

2.00    《关于选举公司非独立董事的议案》              65,348,578  73.7733% 23,007,719  25.9739%    223,958    0.2528%  通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名:穆曼怡、闫凌燕
3.结论性意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》
2.经与会董事与记录人签字的股东大会决议。

  特此公告。

                                  大唐高鸿网络股份有限公司董事会

                                        2022 年 06 月 16 日

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