000851 深市 高鸿股份

证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-062
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

          第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第
二十六次会议于 2022 年 04 月 22 日发出会议通知，于 2022 年 04 月 28 日以现场
与通讯结合的表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 8人，实到董事 8 人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

  经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

  同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

  同意公司《2022 年第一季度报告》。

  具体内容详见公司2022年04月28刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022 年第一季度报告全文。

  二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

  同意选举付景林先生任公司董事长，任期与第九届董事会一致。

  具体内容详见公司2022年04月28刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长、董事辞职及补选董事长、职工代表董事的公告》。

  特此公告。

                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                          2022 年 04 月 28 日