证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-083
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2020年10月12日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2020年10月12日上午9:15至2020年10月12日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2020年10月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2.召开地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层。
3.召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长付景林先生
6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）、会议出席情况
1.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计 14 人,代表股份 118,221,428 股，占公
司有表决权股份总数的 13.0253%。
2.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人,代表股份 117,654,508 股，占
公司有表决权股份总数的 12.9628%；通过网络投票的股东 10 人,代表股份566,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.0625%。
3.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
议案序 议案名称 表决意见 表 决
号 结果
累积投票 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例 是 否
当选
1.00 《关于选举第九届董事会非 - - -
独立董事的议案》
1.01 选举付景林先生为公司第九 是
届董事会非独立董事 117,844,472 99.6811%
1.02 选举陈蕾女士为公司第九届 是
董事会非独立董事 117,844,472 99.6811%
2.00 《关于选举第九届董事会独
立董事的议案》 - - -
2.01 选举梁文永先生为公司第九 是
届董事会独立董事 117,844,472 99.6811%
2.02 选举张天西先生为公司第九 是
届董事会独立董事 117,844,472 99.6811%
2.03 选举李克强先生为公司第九 是
届董事会独立董事 117,844,472 99.6811%
2.04 选举孙闯先生为公司第九届 是
董事会独立董事 117,844,472 99.6811%
2.05 选举万岩女士为公司第九届 是
董事会独立董事 117,844,472 99.6811%
表决意见 表 决
非累积投票 同意 反对 弃权 结果
股份数量（股） 占有效表决权比例 股份数量（股） 占有效表决权比例 股份数量（股） 占有效表决权比例
3.00 选举段茂忠先生为公司第九 通过
届监事会监事 117,787,368 99.6328% 434,060 0.3672% 0 0%
关于公司为下属公司向供应
4.00 商申请的商业信用额度提供 117,787,368 99.6328% 434,060 0.3672% 0 0% 通过
担保的议案
注 1：第 1 项、第 2 项议案以累积投票的方式通过。
注 2：第 4 项议案以特别决议的方式通过。
本次临时股东大会以累积投票方式选举付景林先生、陈蕾女士、梁文永先生、张天西先生、李克强先生、孙闯先生、万岩女士为公司为第九届董事会董事，上述董事与职工代表大会选举的董事曹秉蛟先生、刘红云女士共同组成第九届董事会，任期自本次股东大会审议通过之
日起至 2023 年 10 月 11 日。本次临时股东大会以非累积投票方式选举段茂忠先生为公司为第九届监事会监事，与职工代表大会选举的监事孙
绍利先生、黄霈霖女士共同组成第九届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至 2023 年 10 月 11 日。
（二）出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
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