证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-039
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2020 年 05 月 19 日（星期二）下午 14:30 时
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2020年5月19日上午9:15至2020 年5月19日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日上 午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（2）召开地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层。
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长付景林先生
（6）会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计 10 人,代表股份 137,692,386 股，占公司总
股本 907,629,867 股的 15.1705%。
（2）出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 6 人，代表股份 137,583,286 股，占公司
总股本907,629,867股的15.1585%；通过网络投票的股东4人,代表股份109,100股，占公司总股本 907,629,867 股的 0.0120%。
（3）公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所穆曼怡律师、闫凌燕律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见
议案 议案 有效表决权 同意 否决 弃权 表决结
序号 股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决权 股份数量 占有效表决权 果
（股） 权比例 （股） 比例 （股） 比例
非累积投票 - - - - - - -
1 《2019 年度报告及摘要》 137,692,386 137,672,286 99.9854% 20,100 0.0146% 0 0.0000% 通过
2 《2019 年度董事会报告》 137,692,386 137,672,286 99.9854% 20,100 0.0146% 0 0.0000% 通过
3 《2019 年度监事会报告》 137,692,386 137,672,286 99.9854% 20,100 0.0146% 0 0.0000% 通过
4 《关于公司 2019 年度财务决算的报告》 137,692,386 137,672,286 99.9854% 20,100 0.0146% 0 0.0000% 通过
5 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 137,692,386 137,672,286 99.9854% 20,100 0.0146% 0 0.0000% 通过
6 《关于公司 2019 年度计提减值准备的议案》 137,692,386 137,672,286 99.9854% 20,100 0.0146% 0 0.0000% 通过
7 《关于确认 2019 年度日常经营关联交易及预计 通过
2020 年度日常经营关联交易的议案》 13,735,849 13,715,749 99.8537% 20,100 0.1463% 0 0.0000%
8 《关于与大唐电信集团财 务有限公司签订<金融 通过
服务协议>的议案》 21,447,887 21,427,787 99.9063% 20,100 0.0937% 0 0.0000%
累积投票 得票数 得票数占出席 会议有效表决 是否当
权的比例 选
9 《关于选举公司独立董事的议案》 - -
9.01 选举李克强先生任公司第八届董事会独立董事 137,683,289 99.9934% 是
9.02 选举张天西先生任公司第八届董事会独立董事 137,663,286 99.9789% 是
9.03 选举孙闯先生任公司第八届董事会独立董事 137,663,286 99.9789% 是
非累积投票 - - - - - - -
10 《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回 通过
报规划的议案》 137,692,386 137,672,286 99.9854% 20,100 0.0146% 0 0.0000%
注 1：第 7、8 项议案为关联交易，关联股东回避表决。
注 2：第 9 项议案以累积投票的方式通过。
本次股东大会以累积投票方式选举张天西先生、李克强先生、孙闯先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。
（二）出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况
5%以下有效 表决意见
议案序 议案 表决权股份 同意 否决 弃权 表决结
号 总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决权 股份数量 占有效表决权 果
（股） 权比例 （股） 比例 （股） 比例
非累积投票 - - - - - - -
1 《2019 年度报告及摘要》 21,447,887 21,427,787 99.9063% 20,100 0.0146% 0 0.0000% 通过
2 《2019 年度董事会报告》 21,447,887 21,427,787 99.9063% 20,100 0.0146% 0 0.0000% 通过
3 《2019 年度监事会报告》 21,447,887 21,4
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