股票简称：华茂股份 股票代码：000850 公告编号2004-001
安徽华茂纺织股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2003年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、安徽华茂纺织股份有限公司二届十五次董事会决议公告
安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年2月5日上午在公司会议室
召开。会议应到董事9人（其中3名独立董事），实到董事9人。公司全体监事及高管人员列席
了本次会议。会议讨论并通过了如下决议：
1、审议通过公司2003年度总经理工作报告。
2、审议通过公司2003年度董事会工作报告。
3、审议通过公司2003年年度报告及其摘要。
4、审议通过公司2003年度财务决算报告。
5、审议通过公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。
公司2003年度利润分配预案是不分配，资本公积金转增股本预案是不转增。
6、审议通过公司高管人员2004年分配业绩考核方案。
7、审议通过继续执行公司《综合服务协议》的议案。
该《协议》是本公司于2003年8月13日与控股股东安徽华茂集团有限公司签署的。详细内
容见关联交易公告。
（鉴于安徽华茂集团有限公司为本公司控股股东，在对该项议案进行表决时，两名关联董
事依法回避表决。）
8、审议通过了公司2003年配股发行方案的预案。
⑴、配股基数、配股比例和配股数量：
本公司拟以2002年12月31日总股本350,399,974股为基数,向全体股东按每10股配售3股的
比例配售,本次可配股份总数为105,119,992股,其中国有法人股应配售68,185,941股,社会公众
股应配售36,934,051股。鉴于公司国有股股东安徽华茂集团有限公司在公司改制时已将其全部
优质经营性资产注入公司,同时为了降低安徽华茂集团有限公司国有法人股对公司过高的持股
比例（64.86%）,有效扩大国有资本对社会资本的利用程度和运作效率,安徽华茂集团有限公司
决定全额放弃配股,本次国有股配股方案尚待报请财政部门审核批准。公司本次配股实际配售
股份共计36,934,051股。
⑵、配股价格和定价依据：
（一）配股价格：本次配股价格为,公司《配股说明书》刊登之日前20个交易日公司股票
收盘价算术平均值或前1个交易日收盘价的60-80%。具体价格由公司与主承销商协商确定。
（二）配股价格确定的依据：
①本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
②公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；
③配股价格不低于经审计的公司2002年度财务报告中公布的每股净资产值；
④与主承销商协商一致的原则。
⑶、发行对象：本次配股股权登记日登记在册的本公司全体股东。
⑷、募集资金用途：本次配股募集资金投向"紧密纺技术改造项目"。本项目已经国家经贸
委国经贸投资[2002]780号文批复同意立项。据项目可行性研究报告,本项目总投资50228.55万
元,其中固定资产投资49028.55万元,所需流动资金1200万元。募集资金与项目总投资之间的差
额,由公司自筹包括寻找合作伙伴解决。
⑸、本次配股决议有效期限：鉴于证券市场低靡，发行放缓等原因，同意将本公司2003年
配股申请的有效期展期一年，至2005年4月7日止。
⑹、提请公司股东大会授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。
9、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
公司2003年度聘请的会计师事务所仍为安徽华普会计师事务所。
10、审议通过关于召开公司2003年度股东大会的议案.
定于2004年3月9日上午8：30在本公司会议室召开公司2003年度股东大会。具体内容请详见股
东大会通知。
上述2、3、4、5、7、8、9计七项议案尚须提请公司2003年度股东大会审议。
二、关于召开安徽华茂纺织股份有限公司2003年度股东大会的通知。
1、会议议程：
⑴、审议公司2003年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2003年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2003年年度报告及其摘要；
⑷、审议公司2003年度财务决算报告；
⑸、审议公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
⑹、审议公司《综合服务协议》的议案。
⑺、审议关于公司2003年配股有效期展期的议案。
⑻、审议关于续聘会计师事务所的议案。
2、会议召开时间：
2004年3月9日上午8时整，会期半天。
3、会议召开地点：
本公司办公楼会议室。
4、出席会议人员：
⑴、公司全体董事、监事及高级管理人员；
⑵、截止2004年3月2日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。
5、出席会议股东登记办法：
⑴、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，
社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权
委托书、及本人身份证）进行登记，异地股东可用信函和传真方式登记；
⑵、登记地点：安徽省安庆市纺织南路80号安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室；
⑶、登记时间：2004年3月4日上午9时至11时，下午2时至5时。
6、其他事项：出席会议人员食宿、交通费自理。
7、联 系 人：方小平、张建良
联系电话：（0556）5510810转216
传 真：（0556）5510166
联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号
邮 编：246018
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○○四年二月五日
