股票简称：华茂股份 股票代码：000850 公告编号：2003--001
安徽华茂纺织股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年2月20日在公司会议室召
开。会议应到董事9人（其中2名独立董事），实到董事9人。公司全体监事及高管人员列席
了会议。经过讨论并记名投票表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过公司2003年配股资格的预案。
根据中国证监会《关于做好上市公司新股发行工作的通知》和《上市公司新股发行管理
办法》的规定，公司董事会认为，公司2003年申请配股符合现行配股政策和条件，具备配
股资格。
二、审议通过了公司2003年配股发行方案的预案。
1、配股基数、配股比例和配股数量：
本公司拟以2002年12月31日总股本350，399，974股为基数，向全体股东按每10股配售
3股的比例配售，本次可配股份总数为105，119，992股，其中国有法人股应配售
68，185，941股，社会公众股应配售36，934，051股。鉴于公司国有股股东安徽华茂集团
有限公司在公司改制时已将其全部优质经营性资产注入公司，同时为了降低安徽华茂集团
有限公司国有法人股对公司过高的持股比例（64.86％），有效扩大国有资本对社会资本的
利用程度和运作效率，安徽华茂集团有限公司决定全额放弃配股，本次国有股配股方案尚待
报请财政部门审核批准。公司本次配股实际配售股份共计36，934，051股。
2、配股价格和定价依据 ：
㈠、配股价格：本次配股价格为，公司《配股说明书》刊登之日前20个交易日公司股
票收盘价算术平均值或前1个交易日收盘价的60-80%。具体价格由公司与主承销商协商确
定。
㈡、配股价格确定的依据：
①本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
②公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；
③配股价格不低于经审计的公司2002年度财务报告中公布的每股净资产值；
④ 与主承销商协商一致的原则。
3、发行对象：本次配股股权登记日登记在册的本公司全体股东。
4、募集资金用途：本次配股募集资金投向“紧密纺技术改造项目”。 本项目已经国家
经贸委国经贸投资[2002]780号文批复同意立项。据项目可行性研究报告，本项目总投资
50228.55万元，其中固定资产投资49028.55万元，所需流动资金1200万元。募集资金与项目
总投资之间的差额，由公司自筹包括寻找合作伙伴解决。
5、本次配股决议有效期限 ：本次配股的有关决议自公司股东大会通过之日起一年内有
效。
6、提请公司股东大会授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。
三、审议通过了公司关于本次配股募集资金运用可行性分析报告的预案（见附件）。
上述议案尚须提请公司股东大会审议通过，报中国证监会核准。召开股东大会的具体时
间另行公告。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○○三年二月二十日
