证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2021-41
中信国安信息产业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2021 年 6 月 15 日 14:00
网络投票时间为：2021 年 6 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
6 月 15 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：刘哲董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份1,453,082,742 股，占上市公司总股份的 37.0701%。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 1,432,880,362 股，占上市公司总股份的 36.5547%。通过网络投票
的股东 63 人，代表股份 20,202,380 股，占上市公司总股份的 0.5154%。
8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京李伟斌律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：
1、总体表决情况：
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 提案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 结果
1 公司 2020 年度董事 1,450,477,892 99.8207 1,790,650 0.1232 814,200 0.0560 通过
会工作报告
2 公司 2020 年度监事 1,450,477,892 99.8207 1,790,650 0.1232 814,200 0.0560 通过
会工作报告
3 公司 2020 年度财务 1,450,477,892 99.8207 1,790,650 0.1232 814,200 0.0560 通过
决算报告
4 公司 2020 年度利润 1,450,477,792 99.8207 1,841,850 0.1268 763,100 0.0525 通过
分配议案
5 公司 2020 年年度报 1,450,477,892 99.8207 1,790,650 0.1232 814,200 0.0560 通过
告及摘要
关于聘任公司 2021
6 年度财务报告审计 1,450,571,492 99.8272 1,748,150 0.1203 763,100 0.0525 通过
机构的议案
关于聘任公司 2021
7 年度内部控制审计 1,450,629,992 99.8312 1,689,650 0.1163 763,100 0.0525 通过
机构的议案
8 关于 2021年度日常关联交易预计的议案（逐项表决）
关于北京鸿联九五
信息产业有限公司
8.01 向中信银行股份有 22,275,547 90.5716 1,555,750 6.3256 763,100 3.1027 通过
限公司提供呼叫中
心业务的议案
关于北京鸿联九五
信息产业有限公司
8.02 及其子公司向中信 21,724,747 88.3321 2,106,550 8.5652 763,100 3.1027 通过
保诚人寿保险有限
公司采购商业保险
的议案
关于北京鸿联九五
信息产业有限公司
8.03 及其分、子公司在中 22,256,547 90.4944 1,574,750 6.4029 763,100 3.1027 通过
信银行股份有限公
司开展存款业务的
议案
关于北京国安信息
科技有限公司向中
8.04 信建设有限责任公 22,275,547 90.5716 1,555,750 6.3256 763,100 3.1027 通过
司提供安哥拉 KK
项目服务的议案
关于北京国安信息
科技有限公司向中
8.05 信数字技术有限责 22,256,547 90.4944 1,574,750 6.4029 763,100 3.1027 通过
任公司采购系统集
成项目设备的议案
关于北京国安信息
科技有限公司向湖
南中信通信有限公
8.06 司采购广播电视规 22,256,047 90.4923 1,575,250 6.4049 763,100 3.1027 通过
划院数据处理服务
集群项目设备的议
案
关于北京国安信息
科技有限公司向中
8.07 信网络有限公司采 22,256,547 90.4944 1,574,750 6.4029 763,100 3.1027 通过
购鲁中监狱等项目
设备的议案
关于北京国安广视
网络有限公司向长
8.08 沙国安广播电视宽 1,450,763,392 99.8404 1,556,250 0.1071 763,100 0.0525 通过
带网络有限公司提
供技术服务的议案
关于北京国安广视
网络有限公司向浏
8.09 阳国安广电宽带网 1,450,763,392 99.8404 1,556,250 0.1071 763,100 0.0525 通过
络有限责任公司提
供技术服务的议案
关于北京国安广视
网络有限公司向湖
北省广播电视信息
8.10 网络股份有限公司 1,450,763,392 99.8404 1,556,250 0.1071 763,100 0.0525 通过
提供技术服务、OTT
增值业务服务的议
案
关于北京国安广视
网络有限公司接受
8.11 湖北省广播电视信 1,450,763,392 99.8404 1,556,250 0.1071 763,100 0.0525 通过
息网络股份有限公
司提供市场推广服
务的议案
关于北京国安广视
网络有限公司接受
8.12 长沙国安广播电视 1,450,763,392 99.8404 1,556,250 0.1071 763,100 0.0525 通过
宽带网络有限公司
提供技术运维服务
的议案
关于北京国安广视
网络有限公司接受
8.13 浏阳国安广电宽带 1,450,763,392 99.8404 1,556,250 0.1071 763,100 0.0525 通过
网络有限责任公司
提供技术运维服务
的议案
关于公司在中信银
8.14 行股份有限公司办 22,256,047 90.4923 1,575,250 6.4049 763,100 3.1027 通过
理借款业务的议案
关于公司与中信集
团有限公司及其子
8.15 公司、中信国安集团 22,256,047 90.4923 1,556,250 6.3277 782,100 3.1800 通过
有限公司及其子公
司发生的日常关联
交易的议案
关于为控股子公司
北京国安广视网络
9 有限公司向中国外 1,436,733,559 98.8749 15,586,083 1.0726 763,100 0.0525 通过
贸金融租赁有限公
司融资提供担保的
议案
关于为控股子公司
北京国安广视网络
10 有限公司向远东宏 1,436,733,559 98.8749 15,586,083 1.0726 763,100 0.0525 通过
信（天津）融资租赁
有限公司融资提供
担保的议案
关于为控股子公司
北京鸿联九五信息
11 产业有限公司在华 1,449,911,392 99.7818 2,408,250 0.1657 763,100 0.0525 通过
夏银行贷款提供担
保的议案
12 关于拟购买董监高 1,449,241,092 99.7356 3,600,450 0.2478 241,200 0.0166 通过
责任险的议案
2.持有公司 5%（含 5%）以下股份的股东表决情况：
议案 同意 反对 弃权
序号
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