证券代码：000837 证券简称：*ST秦机 公告编号：2020-68
秦川机床工具集团股份公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2020 年 9 月 14 日（星期一）10:00 开始。
2、网络投票时间：2020 年 9 月 14 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 14日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
公司第七届董事会第三十次会议决议召开。
（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长严鉴铂先生主持。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 259,105,505 股，
占上市公司总股份的 37.3690％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 152,891,313 股，
占上市公司总股份的 22.0504％。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 106,214,192 股，占上市
公司总股份的 15.3185％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 47,282,903 股，占
上市公司总股份的 6.8193％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 42,265,265 股，占
上市公司总股份的 6.0956％。
通过网络投票的股东 31 人，代表股份 5,017,638 股，占上市公
司总股份的 0.7237％。
公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
总表决情况：
同 意 258,424,412 股 ，占出 席会 议所 有股 东所持 股份 的
99.7371％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 681,093 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.2629％。
中小股东总表决情况：
同 意 46,601,810 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.5595％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 681,093 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4405％。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
（关联股东回避表决）；
2.01 本次发行股票的种类和面值
总表决情况：
同 意 46,425,210 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.9230％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 984,693 股（其中，因未投票默认弃权 260,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0770％。
中小股东总表决情况：
同 意 46,298,210 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.9174％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 984,693 股（其中，因未投票默认弃权 260,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0826％。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同 意 46,728,810 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5634％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 681,093 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 1.4366％。
中小股东总表决情况：
同 意 46,601,810 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.5595％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 681,093 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4405％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同 意 46,728,810 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5634％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 681,093 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4366％。
中小股东总表决情况：
同 意 46,601,810 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.5595％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 681,093 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4405％。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同 意 46,685,910 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.4729％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 723,993 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.5271％。
中小股东总表决情况：
同 意 46,558,910 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.4688％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 723,993 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5312％。
2.05 发行数量
总表决情况：
同 意 46,685,910 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.4729％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 723,993 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.5271％。
中小股东总表决情况：
同 意 46,558,910 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.4688％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 723,993 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5312％。
2.06 限售期
总表决情况：
同 意 46,685,910 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.4729％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 723,993 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.5271％。
中小股东总表决情况：
同 意 46,558,910 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.4688％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 723,993 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5312％。
2.07 募集资金用途
总表决情况：
同 意 46,728,810 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5634％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 681,093 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4366％。
中小股东总表决情况：
同 意 46,601,810 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.5595％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 681,093 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4405％。
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同 意 46,685,910 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.4729％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 723,993 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.5271％。
中小股东总表决情况：
同 意 46,558,910 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.4688％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 723,993 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5312％。
2.09 上市地点
总表决情况：
同 意 46,728,810 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5634％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 681,093 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4366％。
中小股东总表决情况：
同 意 46,601,810 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.5595％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 681,093 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4405％。
2.10 决议有效期
总表决情况：
同 意 46,685,910 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.4729％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000
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