证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2020-029
天津富通鑫茂科技股份有限公司
二〇二〇年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 5 日下午 2:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月
5 日交易日上午 9:30～11:30,下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2020 年 8 月 5 日上午 9:15 至 2020 年 8 月 5 日下午 3:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长
7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 87,代表股份
283,403,681 股,占公司总股份的 23.4517%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共83名,代表股份42,047,642股,
占公司总股份的 3.4795%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 3 名,代表股份 232,434,339 股,占
公司总股份的 19.2340%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共84名,代表股份50,969,342股,占公司总股份的4.2177%。
4、公司董事、监事及北京中伦文德（杭州）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
（281,289,981 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.2542％；
2,113,700 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.7458％；
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（39,933,942 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
94.9731％；
2,113,700 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
5.0269％；
0 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
0.0000％）
2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》（关联股东
回避表决）；
2.01 发行股票的种类和面值
（127,047,758 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 98.2807％；
2,129,100 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 1.6470％；
93,400 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0723％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（39,825,142 股同意， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数
的 94.7143％；
2,129,100 股反对， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数
的 5.0635％；
93,400 股弃权， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数
的 0.2221％）
2.02 发行方式和发行时间
（127,063,158 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 98.2926％；
2,113,700 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 1.6351％；
93,400 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0723％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（39,840,542 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
的 94.7510％；
2,113,700 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
的 5.0269％；
93,400 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
的 0.2221％）
2.03 发行对象及认购方式
（127,010,058 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 98.2516％；
2,166,800 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 1.6762％；
93,400 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0723％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（39,787,442 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
的 94.6247％；
2,166,800 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
的 5.1532％；
93,400 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
的 0.2221％）
2.04 发行股份的价格及定价原则
（126,994,658 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 98.2397％；
2,182,200 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 1.6881％；
93,400 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0723％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（39,772,042 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
94.5880％；
2,182,200 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
5.1898％；
93,400 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
0.2221％）
2.05 发行数量
（127,072,658 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 98.3000％；
2,104,200 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 1.6278％；
93,400 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0723％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（39,850,042 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
94.7735％；
2,104,200 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
5.0043％；
93,400 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
0.2221％）
2.06 限售期
（127,063,158 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 98.2926％；
2,113,700 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 1.6351％；
93,400 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0723％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（39,840,542 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
94.7510％；
2,113,700 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
5.0269％；
93,400 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
0.2221％）
2.07 上市地点
（127,063,158 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 98.2926％；
2,113,700 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 1.6351％；
93,400 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0723％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（39,840,542 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
94.7510％；
2,113,700 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
5.0269％；
93,400 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
0.2221％）
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
（127,062,458 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 98.2921％；
2,114,400 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 1.6356％；
93,400 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0723％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（39,839,842 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
94.7493％；
2,114,400 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
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