证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2018-045
长城国际动漫游戏股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会通过的《关于延长四川德胜集团钒钛有限公司付款期限的议案》涉及部分变更公司于2016年11月17日召开的2016年第五次临时股东大会决议（公告编号：2016-131）中议案6《关于公司与交易对方签署附条件生效的<产权交易合同>的议案》的内容，敬请广大投资者注意风险。
一、会议召开的情况
1、本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年5月21日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票
2018年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票
2018年5月20日下午15:00至2018年5月21日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）
3、会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会
5、主持人：副董事长马利清先生
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6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份82,189,828股，占上市公司
总股份的25.1529％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份81,919,660股，占上市公司总
股份的25.0703％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 270,168 股，占上市公司总股份的
0.0827％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份270,168股，占上市公司总股
份的0.0827％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 270,168 股，占上市公司总股份的
0.0827％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：
1、审议通过关于《2017年度董事会工作报告》的议案
（1）总表决情况：
同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713％；反对
270,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.3287％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对270,168股，占出席
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会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案
（1）总表决情况：
同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713％；反对
270,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.3287％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对270,168股，占出席
会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案
（1）总表决情况：
同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713％；反对
270,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.3287％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对270,168股，占出席
会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案
（1）总表决情况：
同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713％；反对
270,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.3287％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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（2）中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对270,168股，占出席
会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过关于《2017年度利润分配预案》的议案
（1）总表决情况：
同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713％；反对
270,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.3287％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对270,168股，占出
席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过关于聘请2018年度审计机构的议案
（1）总表决情况：
同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713％；反对
270,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.3287％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对270,168股，占出席
会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过关于延长四川德胜集团钒钛有限公司付款期限的议案
（1）总表决情况：
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同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713％；反对
270,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.3287％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对270,168股，占出席
会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
上述议案均为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：邵瑞青、姚明明
3、结论意见：本所律师认为，长城动漫2017年年度股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司
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董事会
2018年5月21日
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