股票代码：000831 股票简称：关铝股份 公告编号：2009-008
山西关铝股份有限公司
2009 年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）董事会于2009 年4 月
10 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开2009 年
第一次临时董事会会议的通知。会议于2009 年4 月13 日上午8:30 时在
公司办公大楼一楼会议室召开。应到董事9 人，实到董事9 人。公司董事
长李庆先生主持会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规
定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
审议通过公司关于资产转让的议案。
本公司与山西关铝集团有限公司（以下简称：关铝集团公司）双方协
商将本公司在永济市建设的16 栋家属楼、公寓楼及俱乐部装修等在建工
程转让给关铝集团公司。本公司与关铝集团公司于2009 年4 月13 日在山
西运城签署《资产转让协议》。运城市汇亨资产评估财务咨询有限公司对
该部分资产进行评估。评估基准日：2008 年12 月31 日。该转让标的账面
价值为人民币49,697,090.56 元，评估价值为人民币49,550,923.82 元。
经双方协商，将按照评估值49,550,923.82 元（占本公司最近一期经审计
净资产的3.39%）进行转让。（内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资
讯网上《山西关铝股份有限公司关于资产转让暨关联交易公告》）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关铝集团公司系2
本公司的关联方，本次交易构成关联交易。3名关联董事李庆先生、王长
科先生、赵志彬先生依法回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的有关规定，本次
关联交易事项不需提交股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，认为：公司《关于资
产转让议案》的表决程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》和
公司章程的规定。本次交易不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合
上市公司和全体股东的利益。公司董事会在对此项关联交易议案进行表决
时，关联董事依法进行了回避。我们对公司《关于资产转让的议案》表示
同意。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西关铝股份有限公司董事会
二00 九年四月十三日
