山西关铝股份有限公司
2002年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）2002年第二次临时股
东大会于2002年11月27日上午8:30时在公司招待所三楼会议室召开。出
席本次会议的股东及股东授权委托代表共56 人，代表股份214,827,087
股，占公司股份总数36,300万股的59.18 %，会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许复活先生主持。
二、提案审议情况
会议采用记名投票表决方式审议并通过如下决议：
1、审议通过公司《关于收购资产之关联交易的议案》；
该议案有效表决股份为32,787,087股。32,787,087股同意，占出席
会议有表决权股份总数的100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总
数的0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0 % 。
有关本次关联交易的详细情况，请查阅2002年10月26日的《证券时
报》。
2、审议通过公司《关于资产置换之关联交易的议案》；
该议案有效表决股份为32,787,087股。32,787,087股同意，占出
席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议有表决权股份
总数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0 % 。
有关本次关联交易的详细情况，请查阅2002年10月26日的《证券时
报》。
以上两项议案表决时，关联股东解州铝厂依据《公司章程》规定进
行了回避，其所代表的有表决权的股份数，不计入有效表决股份总数。
3、审议通过公司《关于与南风化工集团股份有限公司建立贷款互
保的议案》；
该议案有效表决股份为 214,827,087股。214,766,237股同意，占
出席会议有表决权股份总数的99.972 %；0 股反对，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；60,850股弃权，占出席会议有表决权股份总数的
0.028 % 。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山西恒一律师事务所具有证券法律业务资格的孙水
泉律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的
合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2002年第一次临
时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有
效。
四、备查文件
1、股东大会召开通知公告；
2、股东大会决议及公告；
3、律师意见书；
4、会议记录。
特此公告
山西关铝股份有限公司董事会
二00二年十一月二十七日
