证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-057
山西太钢不锈钢股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司八届十八次董事会会议通知及会议资料于 2021 年 11 月 16 日以直接送
达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2021 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列议案：
1、《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》：
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华
先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生回避表决，经其他非关联董事表决，
6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2021 年第
三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2021 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整部分日常关联交易预计额的公告》。
2、《关于部分子公司董监高人员调整的议案》：
经公司党委常委会讨论决定，公司提名郝卫强先生为天津太钢天管不锈钢有限公司董事；郭树标先生不再担任天津太钢天管不锈钢有限公司董事职务。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
3、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》：
公司定于 2021 年 12 月 9 日（星期四）在太原市花园国际大酒店花园厅召开
山西太钢不锈钢股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，会期半天。
会议将审议以下议案：
1.《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》；
2.《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2021 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1．公司八届董事会第十八次会议决议；
2．独立董事事前认可函和独立意见。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
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