证券代码：000822 证券简称： 山东海化 公告编号：2010-025
山东海化股份有限公司监事会 二○一○年第五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海化股份有限公司第四届监事会二○一○年第五次会议通知于2010年12月17日以电子邮件方式下发给公司5名监事。会议于2010年12月28日在公司二楼会议室召开，应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席齐春雷先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过认真审议，通过了如下决议： 1、关于对山东海化盛兴化工有限公司关停的议案 为进一步整合资源，优化产业结构，做强做大公司主业，增强核心竞争能力，公司决定对山东海化盛兴化工有限公司（系公司全资子公司，简称“盛兴化工”）进行关停。
盛兴化工关停后，公司将授权经理层根据实际情况，本着公司资产不受损失的原则，拟定具体处置方案后，公司将另行召开会议审议相关处置方案（具体情况详见2010年12月29日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于对山东海化盛兴化工有限公司关停2
的公告》）。 该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 2、关于潍坊东明消防器材有限公司清算注销的议案 进一步整合资源，优化产业结构，做大做强公司主业，增强核心竞争力，公司决定对控股子公司潍坊东明消防器材有限公司（简称“东明消防”）终止经营并进行清算。 公司委托北京国友大正资产评估有限公司对东明消防的净资产进行了评估，并出具了东明消防终止经营拟进行清算项目资产评估报告[国友大正评报字（2010）第 290 号]。根据评估报告结果，本着谨慎性原则，公司自本年度十二月份起计提股权减值准备3,146万元,计提公司对其债权的坏账准备5,109万元。公司董事会授权经理层负责办理东明消防清算注销的相关事宜（具体情况详见2010年12月29日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于潍坊东明消防器材有限公司清算注销的公告》）。 该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、关于与中海石油财务有限责任公司签订4亿元委托贷款合同的议案
监事会同意公司与中海石油财务有限责任公司签订4亿元委托贷款合同，贷款期限3年，贷款利率根据货币市场情况不定时予以调整，且不高于同期银行贷款利率，用于满足公司运营资金需要（具体情况详见2010年12月29日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于与中海石油财务有限责任公司签订4亿元委托贷款合同的关联交易公3
告》）。 该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 二〇一〇年十二月二十九日
