证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2023-009
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于拟变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、注册资本拟变更情况
1、自 2022 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日,因江苏农华智慧农业科技股份
有限公司(以下简称“公司”)2020 年股票期权和限制性股票激励计划部分股权 激励对象实施股票期权自主行权,共计行权 10,204,600 份股票期权,公司股份总
数由 1,432,556,318 股变更为 1,442,760,918 股,公司注册资本拟由人民币
1,432,556,318 元变更为人民币 1,442,760,918 元。
二、公司章程拟修订情况
鉴于前述注册资本的变更情况,以及根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司证券发行注册管理办法》等行政法规的规定,结合公司实际情况,公司拟 对《公司章程》进行修订,具体情况如下:
《公司章程》修订对照表
修订前条款 拟修订后条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,432,556,318元。 1,442,760,918元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
1,432,556,318股,公司股本结构为:普通股 1,442,760,918股,公司股本结构为:普通股
1,432,556,318股。 1,442,760,918股。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依 第二十三条 公司不得收购本公司股份。
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 但是,有下列情形之一的除外:
收购本公司的股份: ……
……
第八十五条 董事、监事候选人名单以提
第八十五条 董事、监事候选人名单以提 案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股
案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股 东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
东提供候选董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事提名的方式和程序为:
董事、监事提名的方式和程序为: (一)在章程规定的人数范围内,按照
(一)在章程规定的人数范围内,按照 拟选任的人数,由董事会提出非独立董事候选
拟选任的人数,由董事会提出非独立董事候选 人名单,经董事会决议通过后,由董事会以提人名单,经董事会决议通过后提交股东大会选 案的方式提请股东大会选举表决;由监事会提举;由监事会提出拟由股东代表出任的监事候 出拟由股东代表出任的监事候选人名单,经监选人名单,经监事会决议通过后提交股东大会 事会决议通过后,由监事会以提案的方式提请
选举。 股东大会选举表决。
(二)持有或者合并持有公司发行在外 (二)持有或者合并持有公司发行在外
有表决权股份总数的 3%以上的股东可以向 有表决权股份总数的 3%以上的股东可以向董事会提出非独立董事候选人或由股东代表 事会提出非独立董事候选人或由股东代表出出任的监事候选人,由董事会代为提交股东大 任的监事候选人,经董事会履行相关程序后,
会选举。 由董事会以提案的方式提请股东大会选举表
…… 决。
……
第九十九条 公司董事为自然人,有下列
情形之一的,不能担任公司的董事:
……
(六)被中国证监会采取证券市场禁入措
第九十九条 公司董事为自然人,有下列 施,期限未满的;
情形之一的,不能担任公司的董事: (七)被证券交易所公开认定为是不适合
…… 人员,期限尚未届满;
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处 (八)法律、行政法规或部门规章规定的
罚,期限未满的; 其他内容。
(七)法律、行政法规或部门规章规定的 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、
其他内容。 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现第一
违反本条规定选举、委派董事的,该选举、 款第(一)至(六)项情形或者独立董事出现
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条 不符合独立性条件情形的,相关董事应当立即
情形的,公司解除其职务。 停止履职时并由公司按照相关规定解除其职
务;董事在任职期间出现第(七)项、第(八)
项情形的,公司应在该事实发生之日起一个月
内解除其职务。相关董事应被解除职务但仍未
解除,参加董事会会议并投票的,其投票无效。
第一百一十八条 董事会行使下列职权:
……
第一百一十八条 董事会行使下列职权: (十七)依据公司年度股东大会的授权,
…… 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二
十的股票。
(十八)法律、行政法规、部门规章或本
章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项,应当提交
股东大会审议。
第一百二十二条 董事会的经营决策权限 第一百二十二条 董事会的经营决策权限
为: 为:
…… ……
(五)其他金额低于最近经审计净资产 (五)其他金额低于最近经审计净资产
50%的非日常交易。 50%的交易(日常经营活动不受此限制)和非
交易事项。
第一百六十八条 公司在每一会计年度
结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易 第一百六十八条 公司在每一会计年度
所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出 所报送并披露年度报告,在每一会计年度前6机构和证券交易所报送半年度财务会计报告, 个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日 构和证券交易所报送并披露中期报告。
起的1个月内向中国证监会派出机构和深圳证 上述定期报告按照有关法律、行政法规、
券交易所报送季度财务会计报告。 中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
上述财务会计按照有关法律、行政法规及
部门规章的规定进行编制。
第二百一十条 释义
…… 第二百一十条 释义
(四)重大关联交易,是指公司拟与关联 ……
人达成的总额高于300万元 且或高于公司最 删除(四)
近经审计净资产值的5%的关联交易。
四、其他事项说明
1、本次注册资本变更以工商登记部门最终核准、登记为准,同时提请股东 大会授权公司董事长或其指定人士办理工商登记等事宜;
2、上述事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司 2022 年度股东大会审
议,并经出席股东大会股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议;
2、公司第九届监事会第六次会议决议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日