证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2021-033
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于参与设立重庆国创轻合金研究院有限公司的
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为打造国家轻合金高端制造领域的“引领者”,加强产业链上下游企业的技术关联,深化“政产学研用金”六位一体的创新模式,加快新技术研发、成果转化和产业化应用进程,带动相关领域产业整体发展,中国铝业集团高端制造股份有限公司(以下简称“中铝高端制造”)、龙佰集团股份有限公司、江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”)、广州市奕鑫卓越科技信息有限公司、广东省国研科技研究中心有限公司、鼎镁新材料科技股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司等七家公司拟共同出资设立“重庆国创轻合金研究院有限公司”(以下简称“轻合金研究院”、“合资公司”)。公司拟以现金出资人民币 2,000 万元,占轻合金研究院注册资本的 11.94%,资金来源为公司自筹资金。
公司于 2021 年 9 月 1 日召开第八届董事会第二十一次会议,以同意 7 票、
反对 0 票、弃权 0 票,审议通过了《关于参与设立重庆国创轻合金研究院有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资事项属于公司董事会决策权限,无需股东大会批准。董事会授权公司管理层全权办理合资公司设立相关事宜,包括但不限于法律文件签定、登记手续办理、注册资金缴纳等。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合资方基本情况
(一)中铝高端制造
1、公司名称:中国铝业集团高端制造股份有限公司
2、主体类型:股份有限公司
3、注册资本:1,500,000 万元人民币
4、注册地址:重庆市九龙坡区科城路 60 号康田西锦荟 3 栋 4 号楼
5、法定代表人:叶国华
6、经营范围:铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售;来料加工;有色金属材料制造项目的开发、建设和运营;有色金属行业开发业务咨询;有色金属商品贸易及物流仓储;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口项目)。
7、产权关系:
股东名称 持股比例
中国铝业集团有限公司 65.00%
重庆铝产业开发投资集团有限公司 35.00%
(二)龙佰集团股份有限公司
1、公司名称:龙佰集团股份有限公司
2、主体类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
3、注册资本:237,867.0256 万元人民币
4、注册地址:河南省焦作市中站区冯封办事处
5、法定代表人:许刚
6、经营范围:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,化工产品(不含化学危险品及易燃易爆品)的生产、销售;铁肥销售;硫酸 60 万吨/年的生产(生产场所:中站区佰利联园区内)、销售(仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸);氧化钪生产;设备、房产、土地的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、产权关系:
股东名称 持股比例
许 刚(实际控制人) 27.87%
谭瑞清 9.60%
(三)广州市奕鑫卓越科技信息有限公司
1、公司名称:广州市奕鑫卓越科技信息有限公司
2、主体类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3、注册资本:2,000 万元人民币
4、注册地址:广州市南沙区海滨路 181 号 1401 房之四
5、法定代表人:何志方
6、经营范围:企业管理咨询;软件开发;咨询策划服务;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;区块链技术相关软件和服务;物联网技术服务;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;电力设施器材销售;电气机械设备销售;家用电器销售;新型金属功能材料销售;工程塑料及合成树脂销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;仪器仪表销售;电子产品销售;工程和技术研究和试验发展。
7、产权关系:
股东名称 持股比例
黎 东 90.00%
何志方 10.00%
(四)广东省国研科技研究中心有限公司
1、公司名称:广东省国研科技研究中心有限公司
2、主体类型:有限责任公司
3、注册资本:5,000 万元人民币
4、注册地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 B1B2 栋
B2-1908
5、法定代表人:郭延兴
6、经营范围:一般经营项目是:自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;集成电路芯片设计及服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);细胞技术研发和应用;科技中介服务;温室气体排放控制技术研发;数字文化创意技术装备销售;区块链技术相关软件和服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;与农
业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营服务;新兴能源技术研发;资源循环利用服务技术咨询;资源再生利用技术研发;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;气体、液体分离及纯净设备销售;人工智能应用软件开发;智能水务系统开发;大数据服务;物联网技术研发;物联网技术服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;安全系统监控服务;信息系统集成服务;企业信用调查和评估;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;合同能源管理;物联网应用服务;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);企业信用管理咨询服务。许可经营项目是:氢能源、固态液态储氢材料、镁电池、镁合金材料的技术研发与销售。
7、产权关系:
股东名称 持股比例
深圳中润氢能源科技发展有限公司 70.00%
重庆镁能新材料技术合伙企业(普通合伙) 30.00%
(五)鼎镁新材料科技股份有限公司
1、公司名称:鼎镁新材料科技股份有限公司
2、主体类型:股份有限公司(外商投资、未上市)
3、注册资本:36,000 万元人民币
4、注册地址:江苏省昆山开发区蓬溪南路 118 号
5、法定代表人:THO KEE PING(涂季冰)
6、经营范围:农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;网络技术、通讯工程技术的研发及技术转让;计算机技术咨询服务;内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造;房屋租赁;设备租赁;内燃机及农业机械技术咨询服务;资产管理;商务咨询;计算机、软件及辅助设备批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);智能自动化控制设备制造;建筑装饰材料(不含化学危险品)、金属材料(不含稀贵金属)批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
7、产权关系:
股东名称 持股比例
大金控股有限公司(DARZINS HOLDINGS LIMITED) 60.39%
众御有限公司(UNITED KING LIMITED) 36.24%
鼎镁创利(昆山)股权投资中心(有限合伙) 1.02%
鼎镁创汇(昆山)股权投资中心(有限合伙) 0.90%
鼎镁创佳(昆山)股权投资中心(有限合伙) 0.75%
鼎镁创鑫(昆山)股权投资中心(有限合伙) 0.70%
(六)重庆再升科技股份有限公司
1、公司名称:重庆再升科技股份有限公司
2、主体类型:股份有限公司(上市公司)
3、注册资本:71,947.8244 万元人民币
4、注册地址:重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号
5、法定代表人:郭茂
6、经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产,医用口罩生产,消毒器械生产,用于传染病防治的消毒产品生产,餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:研发、生产、销售:玻璃纤维制品,空气过滤材料及器材;货物进出口,日用口罩(非医用)生产,日用口罩(非医用)销售,环境保护专用设备制造,智能基础制造装备制造,智能车载设备制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,第一类医疗器械生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、产权关系:
股东名称 持股比例
郭 茂(实际控制人) 36.94%
上海广岑投资中心(有限合伙) 6.24%
上述共同参与发起设立的公司不是失信被执行人,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
1、注册名称:重庆国创轻合金研究院有限公司(最终名称以工商行政管理部门登记注册为准)
2、注册地址:重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 1 幢(暂定)
3、企业类型:有限责任公司
4、法定代表人:李谢华
5、注册资本: 16,750 万元人民币
6、经营范围为:新材料技术研发;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;新型金属功能材料销售;有色金属压延加工;金属废料和碎屑加工处理;电子