000813 深市 德展健康

  证券代码：000813      证券简称：德展健康      公告编号：2021-076

              德展大健康股份有限公司

          2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示

    1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。

    2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    3、议案 1-3 项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。议案 1 涉及的关联股东已回避表决。
    二、会议召开情况

    1、召集人：公司董事会

    2、现场会议主持人：由公司董事长章红女士主持本次会议。

    3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    现场会议召开时间为 2021 年 12 月 13 日下午 14：30 分

    网络投票时间为 2021 年 12 月 13 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融
大厦 2405 室。


    三、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 985,962,314 股，占上市公司总
股份的 43.9871％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 970,170,682 股，占上市公司总
股份的 43.2826％。

    通过网络投票的股东 26 人，代表股份 15,791,632 股，占上市公司总股份的
0.7045％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 15,791,632 股，占上市公司总
股份的 0.7045％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

    通过网络投票的股东 26 人，代表股份 15,791,632 股，占上市公司总股份的
0.7045％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    四、议案审议及表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案 1-3 项
为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上审议通过。议案 1 涉及的关联股东已回避表决。

    议案 1、关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案
总表决情况：

    同意985,910,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对35,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。

    中小股东总表决情况：

    同意 15,739,532 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6701％；反对 35,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2223％；弃权 17,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1077％。

    议案 2、 关于注销公司部分回购股份的议案

总表决情况：

    同意985,927,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对34,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 15,757,032 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7809％；反对 34,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2191％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 3、 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

    同意985,707,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 222,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0226％。

    中小股东总表决情况：

    同意 15,536,932 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3871％；反对 32,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2033％；弃权 222,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4096％。

  五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

    2、律师姓名： 常娜娜女士、周容生先生

    3、结论性意见：

    本所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    六、备查文件

    1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议

    2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司 2021 年第三次临时股东大
会法律意见书

    特此公告。

                                德展大健康股份有限公司董事会

                                      2021 年 12 月 14 日