000809 深市 ST新城

证券代码：000809        证券简称: 铁岭新城        公告编号：2021-037
        铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

        第十一届董事会第三次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

        准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  2021 年 10 月 11 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第三次会议的通知。
本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯会议方式召开，应到董事 9 人，实到董事
9 人，本次董事会会议由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《2021 年第三季度报告》

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-039）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  第十一届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

                            铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 22 日