000809 深市 ST新城

证券代码：000809        证券简称:铁岭新城        公告编号：2021-038
        铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

        第十一届监事会第三次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

        准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2021 年 10 月 11 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会以电话形式发出关于召开公司第十一届监事会第三次会议的通知。
本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯会议方式召开，应到监事 5 人，实到监事
5 人，本次监事会会议由公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-039）。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）监事会对公司 2021 年第三季度报告发表书面审核意见

    根据《中华人民共和国证券法》，公司监事会对 2021 年第三季度报告进行了
认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

    1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；

    2.公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司 2021 年第三季度的经营业绩和财务状况；

    3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
第十一届监事会第三次会议决议。
特此公告。

                        铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会
                                    2021 年 10 月 22 日