000806 深市 *ST银河

证券代码：000806        证券简称：*ST 银河        公告编号：2021-034
          北海银河生物产业投资股份有限公司

              关于选举职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
15 日召开 2021 年第二次职工代表大会，经公司工会委员会提名，公司职工代表大会同意选举卢明先生（简历附后）为公司监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第十届监事会届满之日止。

  公司原职工代表监事裴小静女士的辞职于 2021 年 3 月 15 日起正式生效。裴
小静女士于 2021 年 2 月 8 日提出辞去公司职工代表监事职务，因彼时其辞职将
导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请未立即生效。公司已于 2021 年
2 月 24 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过选举程晓玲女士、张典先
生为非职工代表监事，但因彼时其辞职将导致公司职工代表监事比例低于三分之
一，其辞职申请亦未生效。公司已于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第二次职工
代表大会，完成职工代表监事的选举填补其缺额，因此裴小静女士的辞职申请同日正式生效。裴小静女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司监事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告！

                                    北海银河生物产业投资股份有限公司
                                              监  事  会

                                          二○二一年三月十五日

附卢明先生简历

  卢明，1981 年出生，法律和计算机双专业大专学历。历任苏州好百年国际婚纱广场任总经理，苏州虎丘婚纱投资有限公司总监，现任公司苏州项目总经理。
  卢明先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表监事的情形。