北海银河产业投资股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：北海银河产业投资股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：银河投资
股票代码：000806
收购人名称：银河天成集团有限公司
收购人住所：南宁市高新区火炬路15号正成花园综合楼2单元3层
通讯地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城24层
收购报告书签署日期：2015年3月20日
收购人声明
一、本收购报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件的要求编制。
二、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人）在北海银河产业投资股份有限公司（以下简称“银河投资”）拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在银河投资拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购已触发收购人的要约收购义务，但符合《上市公司收购管理办法》第六十二条豁免要约收购以及第六十三条免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请的相关条款。经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，收购人承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约，收购人可以免于提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。北京市长安律师事务所就信息披露义务人银河集团本次认购新股符合免于提交豁免要约收购申请的条件出具了专项法律意见书。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人董事会及其董事保证收购报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该保证承担个别和连带的法律责任。
目录
......
目录 2
......
释义 5
......
第一节 收购人介绍 6
......
一、 收购人基本资料 6
......
二、 收购人的控股股东、实际控制人及其控股、参股企业情况 6
......
三、 收购人的主要业务及最近三年财务情况 9
......
四、 收购人最近五年所受处罚及仲裁情况 10
......
五、 收购人董事、监事及高级管理人员情况 10
六、 收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司5%以上股份
的情况…………………………………………………………………………………………………11.........................................................................................
第二节 收购目的及收购决定 12
......
一、 收购目的 12
......
二、 收购人做出本次收购决定所履行的相关法律程序 12
......
第三节 收购方式 14
......
一、 收购人持有被收购公司股份情况 14
......
二、《附条件生效的股份认购合同》主要内容 14
......
三、 收购人持有的上市公司股份的权利限制情况 16
......
第四节 资金来源 17
......
一、 收购资金总额 17
......
二、 收购资金来源 17
......
三、 支付方式 17
......
第五节 后续计划 18
......
一、 上市公司主营业务的调整计划 18
......
二、 重组计划 18
......
三、 董事会及高管人员调整 18
......
四、 对阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划 18
......
五、 对被收购公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划 18
......
六、 上市公司分红政策的重大变化 19
......
七、 其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 19
......
第六节 对上市公司的影响分析 20
......
一、 本次收购对银河投资实际控制人的影响 20
......
二、 本次收购对银河投资独立性的影响 20
......
三、 本次收购对同业竞争和关联交易的影响 20
......
第七节 与上市公司之间的重大交易 23
一、 与银河投资及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于
