证券代码：000806 证券简称：银河科技 公告编号：2012-032
北海银河高科技产业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称“公司” 、“本公司”或“银
河科技”)第七届董事会十五次会议通知于 2012 年 9 月 17 日以书面和传真方式
发出，2012 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议审议事项属于关
联交易，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于转让土地使用权及房屋给广西银河风力发电有限公司的议案》：
为避免和减少关联交易，根据2012年9月27日本公司与广西银河风力发
电有限公司（简称“银河风电”）在广西北海市签订的《资产转让合同》，本
公司将位于北海市北海大道北西藏路以西的1宗土地使用权及该土地上的1栋
房屋产权（房屋建筑面积6708.34平方米，房产证号为北房权证（2011）字第
013099号；土地面积27,893.5平方米，土地使用权证为北国用（2009）第B19422
号）出售给银河风电公司。上述土地使用权及房屋产权转让价格以截至2012
年6月30日的资产评估报告为依据，转让价格合计为3,139.70万元，其中，房
屋转让价格为人民币1,856.60万元，土地使用权转让价格为人民币1,283.10
万元。
本次交易双方为银河风电和银河科技。银河天成集团有限公司持有银河
科技14.68%的股权，为银河科技第一大股东；银河天成集团有限公司同时持
有长征电气20.50%的股权，为长征电气第一大股东，而银河风电是长征电气
的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联
交易。
由于本次交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，本次交易只
需通过本公司的董事会审议即可,不需要通过股东大会审议。根据有关要求，该
议案在审议事前已得到公司独立董事陈丽花、梁峰、张志浩认可，三位独立
董事就本次交易发表了独立意见：本次关联交易的表决程序符合要求，该次
房屋及土地转让有利于公司避免和减少与关联方的关联交易，符合公司产业
发展战略，公司资产同时实现了增值，增强公司的持续经营能力。交易定价
是以北京湘资国际资产评估有限公司评估后的价值为转让依据，遵循了《公
司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，体现了公平、公开、公正的原
则，转让价格公允，未损害公司及其他股东的利益，并且有利于公司长远发
展，符合公司及全体股东的利益。
此次关联交易的详细内容请参阅《关于转让土地使用权及房屋暨关联交易
公告》。
特此公告。
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二○一二年九月二十八日
