证券代码：000806 证券简称：银河科技 公告编号：2008-31
北海银河高科技产业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称"公司" 、"本公司"或"银河科技")第六届董事会第八次会议通知于2008年11月21日以书面和传真方式发出，2008年12月3日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成了以下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于出售片式电阻相关设备资产的议案》：
2008年12月3日，本公司与恒辉科技有限公司签订了《资产转让协议》，转让本公司所有、用于控股子公司北海银河电子有限公司生产片式电阻的相关设备，本次交易以转让设备的评估值39,958,686.00元为参考依据，转让价格为41,700,000.00元 （ 肆仟壹佰柒拾万元整）。本次交易未构成关联交易，具体内容详见《关于出售片式电阻相关设备资产的公告》。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司北海银河电子有限公司予以解散的议案》：
由于受到市场压价竞争及成本上升等多种因素影响，本公司控股子公司--北海银河电子有限公司（简称"银河电子"，本公司持有其99%的股份）经营状况持续恶化，亏损额不断扩大，2006年度亏损1400万元，2007年度亏损1552万元，2008年1-9月亏损1057万元；同时，本公司用于银河电子从事片式电阻生产的相关设备拟进行出售，银河电子无法正常有序地开展生产经营活动。为此，本公司作为银河电子的控股股东，为避免股东利益受到更大的损失，拟对银河电子予以解散。
本公司将督促银河电子严格按照《公司法》的有关规定，在履行"公司解散和清算"的法定程序后予以注销。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于签订广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组相关补充协议的议案》：
2008年12月3日，本公司与Open Land Holdings Limited（简称"开域控股公司"）签订了《广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让合同之补充合同》，与开域控股公司、广西沃顿国际大酒店有限公司签订了《广西沃顿国际大酒店有限公司债权债务重组合同之补充合同》，对原有关合同条款进行了修订：本公司及高健将持有的广西沃顿国际大酒店有限公司100%的股权（其中本公司占95%，高健占5%）转让给开域控股公司，沃顿酒店100%的股权转让价格为人民币148,230,000元；同时，开域控股公司、沃顿酒店以承接银河科技银行贷款及其它方式偿还沃顿酒店所欠银河科技的债务411,770,000元。
该事项具体内容详见《关于广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组进展情况的公告》。
上述议案一、议案三尚须提交公司股东大会表决，股东大会的召开时间及其它事项另行通知。
特此公告。
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二○○八年十二月三日
