股票代码：000805 股票简称：*ST 炎黄 公告编号：2010-015
江苏炎黄在线物流股份有限公司
七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于2010 年5 月3 日向各位董事发出
召开七届董事会第十二次会议的通知，并于2010 年5 月6 日在公司召开。会议由董事长卢
珊女士主持，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，人员分别是：卢珊女士、李世界先
生、王宏先生、王斌先生、胡约翰先生（独立董事）、张国和先生（独立董事）、朱建忠先生
（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。经审议表决通过如下议案：
一、《关于常州市土地收购储备中心拟收储公司花园路59号土地使用权及相关附着物
的议案》
根据常州市城市建设总体规划要求，常州市土地收购储备中心（以下简称“土地收储
中心”）拟对公司拥有的位于常州市花园路59号公司地块国有土地使用权及土地上(含地面
上下)的全部附着物按照规定实施收储。该地块国有土地使用权总面积为107,257.37平方
米，已由具有证券期货相关业务评估资格的江苏华信资产评估有限公司进行了评估，并出
具了苏华评报字（2010）第004号评估报告，以2010年1月28日为评估基准日，评估总价格
为11,930.90万元。
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《江苏省
土地管理条例》、《常州市区土地收购储备管理办法》等法律法规的有关规定，土地收储中
心与公司协商，公司董事会拟同意土地收储中心对我公司该地块国有土地使用权及土地上
(含地面上下)的全部附着物实施收储，土地收储中心为此拟向公司支付总计约13,354 万元
的补偿款。
表决结果：同意：7 票 ；反对：0 票； 弃权：0 票本议案需股东大会审议。
2、 《关于提请股东大会授权董事会办理本次收储相关事宜的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会按照常州市市政规划配合收储中心办理上述收储
的相关事宜（包括但不限于如签订有关协议等），公司与有关方面签订的相关协议，在本议
案通过股东大会后生效。
表决结果：同意：7 票 ；反对：0 票； 弃权：0 票
本议案需股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：7 票 ；反对：0 票； 弃权：0 票
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一零年五月七日
