证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2012-57
北京京西风光旅游开发股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．临时股东大会现场召开时间：2012 年 10 月 12 日（星期五）。
2．临时股东大会网络投票时间：2012 年 10 月 11 日—2012 年 10 月 12 日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 10 月 12 日
9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2012 年 10 月 11 日 15:00 至 2012 年 10 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号公司总部一
层会议室。
（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长刘伟。
（六）会议出席人员
1．参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 21 人，代表股份
112.968.659 股，占公司总股本 187,490,180 股的 60.25%，其中：参加现场会议的
股东及代理人 4 人，代表股份 110.147.156 股，占公司总股本 187,490,180 股的
58.75%；参加网络投票的股东共计 17 人，代表股份 2.821.503 股，占公司总股本
187,490,180 股的 1.5049%。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关
规定。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
1
3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（七）股权登记日：2012 年 10 月 8 日（星期一）
二、议案审议情况
（一）《关于终止公司非公开发行股票方案及其相关事项的议案》
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意 60,961,690 股，占出席会议有表
决权股份的 99.57%；反对 262,101 股，占出席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 4,002
股（其中，因未投票默认弃权 4,001 股），占出席会议有表决权股份的 0.0065%。公
司控股股东华力控股因系本事项关联股东，对本议案进行表决时进行了回避。
（二）《关于批准公司分别与中国华力控股集团有限公司、天津华胜旅业股权投
资合伙企业（有限合伙）、时尚之旅酒店管理有限公司等主体签署原非公开发行所涉
及协议之终止协议的议案》
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意 60,961,690 股，占出席会议有表
决权股份的 99.57%；反对 262,101 股，占出席会议有表决权股份的 0.43%；弃权 4,002
股（其中，因未投票默认弃权 4,001 股），占出席会议有表决权股份的 0.0065%。公
司控股股东华力控股因系本事项关联股东，对本议案进行表决时进行了回避。
（三）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意112,702,556股，占出席会议有表
决权股份的99.76%；反对262,101股，占出席会议有表决权股份的0.23%；弃权4,002
股（其中，因未投票默认弃权4,001股），占出席会议有表决权股份的0.0035%。
（四）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1. 发行股票的种类和面值
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意60,961,690股，占出席会议有表决
权股份的99.57%；反对262,101股，占出席会议有表决权股份的0.43%；弃权4,002股
（其中，因未投票默认弃权4,001股），占出席会议有表决权股份的0.0065%。公司控
股股东华力控股因系本事项关联股东，对本议案进行表决时进行了回避。
2. 发行方式
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意60,961,690股，占出席会议有表决
权股份的99.57%；反对262,101股，占出席会议有表决权股份的0.43%；弃权4,002股
2
（其中，因未投票默认弃权4,001股），占出席会议有表决权股份的0.0065%。公司控
股股东华力控股因系本事项关联股东，对本议案进行表决时进行了回避。
3. 发行对象和认购方式
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意60,961,690股，占出席会议有表决
权股份的99.57%；反对262,101股，占出席会议有表决权股份的0.43%；弃权4,002股
（其中，因未投票默认弃权4,001股），占出席会议有表决权股份的0.0065%。公司控
股股东华力控股因系本事项关联股东，对本议案进行表决时进行了回避。
4. 定价基准日和发行价格
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意60,961,690股，占出席会议有表决
权股份的99.57%；反对262,101股，占出席会议有表决权股份的0.43%；弃权4,002股
（其中，因未投票默认弃权4,001股），占出席会议有表决权股份的0.0065%。公司控
股股东华力控股因系本事项关联股东，对本议案进行表决时进行了回避。
5. 发行数量
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意60,961,690股，占出席会议有表决
权股份的99.57%；反对262,101股，占出席会议有表决权股份的0.43%；弃权4,002股
（其中，因未投票默认弃权4,001股），占出席会议有表决权股份的0.0065%。公司控
股股东华力控股因系本事项关联股东，对本议案进行表决时进行了回避。
6. 限售期
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意60,961,690股，占出席会议有表决
权股份的99.57%；反对262,101股，占出席会议有表决权股份的0.43%；弃权4,002股
（其中，因未投票默认弃权4,001股），占出席会议有表决权股份的0.0065%。公司控
股股东华力控股因系本事项关联股东，对本议案进行表决时进行了回避。
7. 募集资金金额和用途
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意60,961,690股，占出席会议有表决
权股份的99.57%；反对262,101股，占出席会议有表决权股份的0.43%；弃权4,002股
（其中，因未投票默认弃权4,001股），占出席会议有表决权股份的0.0065%。公司控
股股东华力控股因系本事项关联股东，对本议案进行表决时进行了回避。
8. 本次非公开发行前的滚存利润安排
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意60,961,690股，占出席会议有表决
3
权股份的99.57%；反对262,101股，占出席会议有表决权股份的0.43%；弃权4,002股
（其中，因未投票默认弃权4,001股），占出席会议有表决权股份的0.0065%。公司控
股股东华力控股因系本事项关联股东，对本议案进行表决时进行了回避。
9. 关于本次非公开发行决议的有效期限
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意60,961,690股，占出席会议有表决
权股份的99.57%；反对262,101股，占出席会议有表决权股份的0.43%；弃权4,002股
（其中，因未投票默认弃权4,001股），占出席会议有表决权股份的0.0065%。公司控
股股东华力控股因系本事项关联股东，对本议案进行表决时进行了回避。
10. 上市地点
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意60,961,690股，占出席会议有表决
权股份的99.57%；反对262,101股，占出席会议有表决权股份的0.43%；弃权4,002股
（其中，因未投票默认弃权4,001股），占出席会议有表决权股份的0.0065%。公司控
股股东华力控股因系本事项关联股东，对本议案进行表决时进行了回避。
（五）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意60,961,690股，占出席会议有表决
权股份的99.57%；反对262,101股，占出席会议有表决权股份的0.43%；弃权4,002股
（其中，因未投票默认弃权4,001股），占出席会议有表决权股份的0.0065%。公司控
股股东华力控股因系本事项关联股东，对本议案进行表决时进行了回避。
（六）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意60,961,690股，占出席会议有表决
权股份的99.57%；反对262,101股，占出席会议有表决权股份的0.43%；弃权4,002股
（其中，因未投票默认弃权4,001股），占出席会议有表决权股份的0.0065%。公司控
股股东华力控股因系本事项关联股东，对本议案进行表决时进行了回避。
（七）《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意60,961,690股，占出席会议有表决
权股份的99.57%；反对262,101股，占出席会议有表决权股份的0.43%；弃权4,002股
（其中，因未投票默认弃权4,001股），占出席会议有表决权股份的0.0065%。公司控
股股东华力控股因系本事项关联股东，对本议案进行表决时进行了回避。
（八）《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项的议案》
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表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意60,961,690股，占出席会议有表决
权股份的99.57%；反对262,101股，占出席会议有表决权股份的0.43%；弃权4,002股
（其中，因未投票默认弃权4,001股），占出席会议有表决权股份的0.0065%。公司控
股股东华力控股因系本事项关联股东，对本议案进行表决时进行了回避。
（九）《关于批准公司与中国华力控股集团有限公司签署附条件生效的<股份认
购合同>的议案》
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意60,961,690股，占出席会议有表决
权股份的99.57%；反对262,101股，占出席会议有表决权股份的0.43%；弃权4,002股
（其中，因未投票默认弃权4,001股），占出席会议有表决权股份的0.0065%。公司控
股股东华力控股因系本事项关联股东，对本议案进行表决时进行了回避。
（十）《关于批准公司分别与吉林市君越科技有限公司、六宝（北京）投资基金
管理有限公司、铁岭新鑫铜业有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意1
