证券代码：000802 股票简称：G京旅 公告编号：2006-038
北京京西风光旅游开发股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2006年7月26日以电话、传真和电子邮件方式发出，会议于2006年8月7日（星期一）上午在公司一层会议室召开。公司9名董事会成员中6名董事出席会议，董事长李伟先生委托董事王绍凯先生、独立董事姚德骥先生委托独立董事李莉萍女士、董事孟祥科先生委托董事韩玉卫先生出席会议，并代为表决。监事会全体成员、财务总监等高级管理人员出席会议。受董事长李伟先生委托，会议由董事王绍凯先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经审议、表决，会议形成如下决议：
审议通过公司《2006年半年度报告》及其摘要，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；
审议通过对公司控股子公司北京龙泉宾馆有限公司向中国工商银行北京门头沟支行分别申请107万元、1000万元人民币流动资金贷款提供担保，期限一年，9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；
截至2006年8月7日，我公司对外担保余额为2400万元（不包括对控股子公司的担保），对控股子公司担保余额为2607万元，公司担保总额为5007万元（包括对控股子公司的担保），占公司净资产的19.6%。
审议通过《关于与北京昆仑琨投资有限公司签订<商业用房买卖合同>的议案》。
我公司（甲方）与北京昆仑琨投资有限公司（乙方）于2006年8月2日在北京签署《商业用房买卖合同》，将我公司百货商场现由北京麦当劳食品有限公司承租的“门头沟百货大楼”一层占用面积382平方米的房产转让给北京昆仑琨。根据北京中威华德诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中威华德诚评报字〈2006〉第1124号），该房产帐面原值1,182,450.65元，帐面净值77.55万元，评估价值2,117,394.75元，资产增值率为173.04%，最终确定交易价格为人民币贰佰壹拾壹万柒仟肆佰元整（￥2,117,400.00元）。
交易付款：乙方于本合同签订后5个工作日内向甲方支付购房定金人民币100万元；在甲方为乙方办理完毕转让房产《房屋所有权证》及《国有土地使用证》并促成乙方与麦当劳按照本条本款前一项约定的条件重新签署完毕《租赁合同》后10个工作日内，乙方所支付的定金自动转为第一期购房款，并向甲方支付第二期购房款人民币100万元整；余款人民币117,400元，在甲方为乙方办理完毕《房屋所有权证》及《国有土地使用证》日起60日内，乙方全部付清。
产权过户：在甲方收到乙方购房定金后50日内为乙方办理完毕转让房产《房屋所有权证》及《国有土地使用证》，权证登记的所有权人为乙方；双方为完成本合同项下交易及办理转让房产产权过户所需缴纳的税费，全部由乙方按相关法律法规的相关规定缴纳。
本次出售商业房地产，是公司减少逾期贷款压力，降低财务费用，寻求长期盈利目标的重要举措，有利于上市公司的持续发展。该交易构成关联交易，已取得公司三位独立董事的事前认可。本次交易产生134.19万元的溢价，计入公司的资本公积科目，不产生损益，增加了公司的现金流。
本议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
4．审议通过于2006年8月23日（星期三）召开公司2006年第四次临时股东大会，审议上述第2项议案。详情见本日关于召开公司2006年第四次临时股东大会的通知。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
二00六年八月七日
