证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2011-19
酒鬼酒股份有限公司
2011 年度第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会审议的议案已经本公司第四届董事会第二十七
次会议审议通过。本公司于 2011 年 6 月 28 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告了本公司《关于召开
2011 年度第一次临时股东大会的通知》及相关内容。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
3、本次会议采取现场投票表决方式。
二、会议召开情况
1、召开时间：2011 年 7 月 13 日上午 9 时 30 分
2、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会
5、主 持 人：夏心国（本公司执行董事）
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》有关规定。
三、股东投票情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 2 名；共代表有表决权
股份 123446245 股，占公司总股本的 40.73 %。
四、提案审议和表决情况
经表决，审议通过了以下议案：
赞成 反对 弃权
序
议案 比 例 比 例 比 例
号 票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
1 公司《关于购买办公房屋资产 123446245 100 0 0 0 0
1
的议案》
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）
五、律师出具的法律意见
天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出
具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法
有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
2011年7月13日
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