证券简称：酒鬼酒 证券代码：000799 公告编号：2011-13
酒鬼酒股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2011 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开了第四届董事会
第二十七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的董
事为王新国先生、赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、邱生顺先
生、王俊先生、郭国庆先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）、
高一斌先生（独立董事）。经表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于购买办公房屋资产的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
二、审议通过了《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议
案》。公司决定于 2011 年 7 月 13 日召开 2011 年度第一次临时股东
大会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
以上一至二项议案详见公司董事会同时刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的专项公告。
酒鬼酒股份有限公司
董事会
2011 年 6 月 27 日
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