000799 深市 酒鬼酒

      证券简称：酒鬼酒   证券代码：000799   公告编号：2011-11



                     酒鬼酒股份有限公司
             第四届董事会第二十六次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2011 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开了第四届董事会
第二十六次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的董
事为王新国先生、赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、邱生顺先
生、王俊先生、郭国庆先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）、
高一斌先生（独立董事）。经表决，会议审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于出售参股公司中铁金桥世纪山水置业有限公司
股权的议案》。本公司将持有的中铁金桥世纪山水置业有限公司 20%
的股权转让给中铁大桥局集团武汉置业发展有限公司。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    详见公司董事会同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的专项公告。


                                            酒鬼酒股份有限公司
                                                董事会
                                            2011 年 6 月 16 日




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