中水集团远洋股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：中水集团远洋股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中水渔业
股票代码：000798
收购人名称：中国水产有限公司
住所及通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 19 号楼 1 至
11 层 101
二〇二四年七月
目录
收购人声明...... 3
释义与简称...... 5
第一节 收购人介绍...... 6
第二节 本次收购决定及收购目的...... 11
第三节 收购方式...... 13
第四节 免于发出要约的情况...... 21
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在中水渔业拥有权益的股份及其变动情况。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中水渔业拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人与中国农发集团、华农资产分别签订的《无偿划转协议》，约定收购人通过股份无偿划转方式取得中国农发集团持有的中水渔业 22.14%股权、华农资产持有的中水渔业 11.76%股权；通过股份无偿划转方式取得中国农发集团持有的舟渔公司 100.00%股权，进而间接持有中水渔业 17.78%股权。本次无偿划转完成后，收购人将直接和间接持有中水渔业 51.67%股权，而收购人、华农资产实际控制人均为中国农发集团，因此本次交易前后中水渔业的实际控制人均为中国农发集团，本次无偿划转属于在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款规定之情形，可免于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
释义与简称
除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
词汇 含义
本报告书摘要 指 《中水集团远洋股份有限公司收购报告书摘要》
中水渔业/上市公司/公司 指 中水集团远洋股份有限公司
收购人/中水公司 指 中国水产有限公司
华农资产 指 中国华农资产经营有限公司
舟渔公司 指 中国水产舟山海洋渔业有限公司
收购人控股股东、实际控 指 中国农业发展集团有限公司
制人/中国农发集团
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
收购人以无偿划转方式取得中国农发集团、华农资产持
本次收购/本次无偿划转 指 有的中水渔业 33.90%股权，以无偿划转方式取得中国
农发集团持有的舟渔公司 100%股权
中国水产有限公司与中国华农资产经营有限公司签署的
《关于中水集团远洋股份有限公司的股份无偿划转协
《无偿划转协议》 指 议》、中国水产有限公司与中国农业发展集团有限公司
签署的《关于中水集团远洋股份有限公司的股份无偿划
转协议》、《关于中国水产舟山海洋渔业有限公司的股
权无偿划转协议》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《第 16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16
号——上市公司收购报告书》（2020 年修订）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
本报告书摘要中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
截至本报告书摘要签署日，中水公司的基本情况如下：
公司名称 中国水产有限公司
设立时间 1996年 12月 27 日
营业期限 1996年 12月 27 日至无固定期限
企业类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 911100001000246081
注册资本 100,699.434883 万元
法定代表人 宗文峰
住所地 北京市丰台区南四环西路 188号十八区 19号楼 1至 11层 101
许可项目：对外劳务合作；渔业捕捞；水产苗种进出口；水产苗种生产【分
支机构经营】；水产养殖【分支机构经营】；饲料生产。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；渔业专业及辅助性活动；农
经营范围 产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】；
食用农产品零售；食用农产品批发；水产品零售；水产品批发；船舶销售；
渔业机械销售；渔需物资销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
通讯地址 北京市丰台区南四环西路 188号十八区 19号楼 1至 11层 101
联系电话 010-83959988
二、收购人控股股东、实际控制人的有关情况
截至本报告书摘要签署日，中国农发集团持有中水公司 100%股权，为中水公司的控股股东、实际控制人。收购人的股权控制关系如下图所示：
（一）收购人控股股东、实际控制人的基本情况
公司名称 中国农业发展集团有限公司
营业期限 1984年 10月 24 日至无固定期限
企业类型 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 91110000100003057A
注册资本 419,148.82586万元
法定代表人 曹江林
住所地 北京市西城区西单民丰胡同三十一号
对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人
员。承包境外渔业工程及境内渔业国际招标工程；海洋捕捞、养
殖、加工方面的国际渔业合作；承担本行业我国对外经济援助项
目；对外提供与渔业有关的咨询、勘察和设计；利用外方资源、资
经营范围 金和技术在境内开展劳务合作；进出口业务；承办来料加工；水产
行业对外咨询服务；渔船、渔机及渔需物资的销售。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
通讯地址 北京市西城区西单民丰胡同三十一号
联系电话 010-88067008
（二）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业情况
截至本报告书摘要签署日，收购人的控股股东、实际控制人为中国农发集团，除收购人外，中国农发集团下属主要成员单位或核心企业具体情况如下：
序号 公司名称 主营业务
兽药经营、粮食收购、销售，饲料、饲料添加剂、
1 中国牧工商集团有限公司 大宗饲料原料、宠物食品的销售，进出口业务；
鸡、鸭及种鸡、种鸭养殖
序号 公司名称 主营业务
2 中国水产广州建港工程有限公司 工程建设
3 中水渔业 海洋捕捞、水产品加工
4 华农资产 投资与资产管理
5 舟渔公司 海洋捕捞、水产品加工
6 中国乡镇企业有限公司 贸易、招标
7 中国农垦集团有限公司 粮食收购、贸易
8 淄柴动力有限公司 船用柴油机制造
9 中国爱地集团有限公司 进出口业务、自有房屋租赁、贸易
10 中农发牡丹江军马场有限公司 农作物及林木的种植、畜牧业养殖
11 中农发山丹马场有限责任公司 农作物种植、畜牧养殖、牧草种植
12 山东巨明机械有限公司 制造、销售农业机械、拖拉机
13 中农发种业集团股份有限公司 农作物种子、农药、化肥贸易、订单粮贸
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