证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号 2011-015
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中水集团远洋股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
中水集团远洋股份有限公司董事会于 2011 年 11 月 10 日以书面形
式发出会议通知，决定召开公司第五届董事会第七次会议。会议于 2011
年 11 月 15 日在北京中水大厦 6 层公司会议室召开，本次会议应出席
董事 9 人，实际出席 9 人。会议由吴湘峰董事长主持，公司监事和高
管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。会议以签字表决的形式，审议通过了如下决
议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了
公司将北京海鲜营销分公司资产以-251.88 万元转让给中国农发食品
有限公司。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了
公司将北京京越餐饮有限公司股权以 135.15 万元人民币转让给中国
农发食品有限公司。
因中国农发食品有限公司为本公司控股股东中国农业发展集团有
限公司下属控股子公司，本次转让资产和股权事项构成关联交易，故
本公司关联董事吴湘峰先生、王斌先生回避了表决。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2011 年 11 月 21 日
