000796 深市 ST凯撒

证券代码：000796      证券简称：凯撒旅业      公告编号：2021-076
债券代码：112532      债券简称：17凯撒03

              凯撒同盛发展股份有限公司

          第九届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十七次会
议于 2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议由公司董事长刘江涛先生主持。会
议通知于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董
事 11 人，以通讯方式出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高
级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地
址及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  条款                变更前                        变更后

          公司住所：海南省三亚市天涯区三

                                          公司住所：海南省三亚市天涯
          亚湾路国际客运港区国际养生度假

 第五条                                  区凤凰岛 1 号楼 6 层 618 室；
          中心酒店 B 座（2#楼）6 楼 603 室；

                                          邮政编码：572000

          邮政编码：572029

    根据公司上述注册地址的变更情况，同步修订《公司章程》中的相应条款及属地管理相关条款，其他条款保持不变。


    2、审议通过《关于终止换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》

    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止换股吸收合
并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 本日公告）

    3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的议案》。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 本日公告）
    特此公告。

                                      凯撒同盛发展股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 6 日